Coinbase угрожает подать в суд на Криптo , которые нажились на ценовых сбоях

Coinbase, мироваявторой по величинеКриптовалюта торговая платформа by Volume намекает, что может подать в суд на около 1000 пользователей в Республике Грузия за то, что они воспользовались сбоем в ценообразовании.

29 августа около 1000 пользователей Coinbase в стране, охватывающей Европу и Азию, воспользовались «арбитражной возможностью», когда лари, местная валюта, в течение шести часов торговалась на Coinbase по цене $290 вместо $2,90. Группа составляет всего 0,001% пользователей компании, базирующейся в США.

Сбой произошел по вине «третьей стороны», Coinbase.сказал CoinDesk тогда, не идентифицируя компанию. Таким образом, инцидент иллюстрирует давний беспокойствофинансовых регуляторов: риски, которые представляют для учреждений внешние партнерства.

«Когда все делается в рамках банка, мы точно знаем, кто несет ответственность в случае возникновения проблем», — заявил контролер денежного обращения США Майкл Сю.на прошлой неделе. Однако когда работа разделена между учреждением и финтех-стартапами с разными бизнес-моделями, «вот тогда риск может быть утерян».

По словам представителя, сумма денег, которую Coinbase потеряла из-за неразберихи в Джорджии, которую компания отказалась раскрыть, была «несущественной».

Тем не менее, «Coinbase сотрудничает с юридической фирмой Gvinadze & Partners, чтобы помочь вернуть неправомерно зачисленные средства», — сообщил представитель Coinbase в письменном заявлении CoinDesk .

«Мы не можем комментировать статус конкретных требований или судебных разбирательств», — заявил представитель компании. «Однако пользователи, которые вернут неправомерно зачисленные средства, не будут подвергаться дальнейшим судебным разбирательствам».

Работает на банкоматах

Автандил Кучава, ведущий грузинского телешоу «Криптo Bazari», рассказал CoinDesk , что около 470 человек обратились к его команде по поводу ситуации. В общей сложности люди могли заработать десятки миллионов долларов на сделках с ошибочным курсом лари, подсчитал Кучава, и в тот день в банкоматах Тбилиси, столицы Грузии, закончились банкноты, так как трейдеры поспешили обналичить свою ошеломляющую прибыль.

Например, ONE Bitcoin торговался по цене от 5 000 000 до 6 000 000 лари, или около 1,7 млн ​​долларов за штуку, тогда как средняя цена ценав конце августа составлял всего 55 000–60 000 лари.

CoinDesk пообщался с четырьмя трейдерами, которые воспользовались этим ценовым сбоем в групповом видеозвонке. Все они сказали, что их банковские счета были ненадолго заморожены после того, как они продали Криптo за лари и вывели фиат на свои банковские счета. Несколько дней спустя счета и банковские карты были разморожены без каких-либо действий с их стороны.

Однако 24 сентября все четверо получили электронные письма от Gvinadze & Partners, в которых говорилось, что «Coinbase полна решимости использовать все доступные законные средства для возврата неправомерно зачисленных средств как можно скорее», и предупреждалось, что если пользователи не ответят на электронное письмо и не вернут деньги, против них могут быть возбуждены судебные дела.

Помечено как «подозрительное»

Coinbase не подтвердила, обращалась ли биржа к грузинским банкам с просьбой заморозить счета трейдеров. По словам трейдеров, по крайней мере два крупных банка Грузии, Bank of Georgia и TBC, заморозили счета пользователей, которые воспользовались сбоем, но затем разморозили их.

ONE из пользователей, общавшихся с CoinDesk, менеджер грузинского технологического стартапа и трейдер-любитель по имени Торнике (он попросил не называть его фамилию), продал некоторое количество Stellar Lumens (XLM) 29 августа во время отпуска в Григолети, небольшом курорте на берегу Черного моря.

Он немедленно перевел прибыль на свой счет в Bank of Georgia и зашел в ближайший банкомат, чтобы перепроверить: деньги были доступны для снятия. Но несколько часов спустя, сказал Торнике, он попытался купить вина в местном магазине, и его платеж T прошел — его дебетовая карта была заморожена. Через три дня что-то изменилось, и Торнике снова смог пользоваться своими банковскими счетами.

Blockworks, новостной сайт,цитируется текстовое сообщение, полученное ONE из трейдеров от своего банка. «Здравствуйте, мы отметили ваши транзакции с Coinbase как подозрительные и блокируем все ваши счета и карты», — гласит текстовое сообщение ONE банка клиентам. «Обратите внимание, что Coinbase может Request возврат средств. Извините».

Ни один из двух банков не ответил на Request CoinDesk о комментариях к моменту публикации. Gvinadze & Partners также не ответили.