Аналитическая компания Blockchain, поддерживаемая PayPal, нанимает бывшего советника Министерства финансов США

Аналитическая компания TRM Labs, занимающаяся блокчейн-технологиями, назначила бывшего специалиста Министерства финансов США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Ари Редборда для помощи в разработке программ компании по борьбе с отмыванием денег (AML) на основе оценки рисков для Криптовалюта и цифровых активов.

Редборд присоединяется к TRM Labs в качестве руководителя юридических и правительственных связей компании. В Казначействе он занимал должность старшего советника заместителя министра по терроризму и финансовой разведке. Его резюме также включает работу в FinCEN и Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) в областях, связанных с Криптовалюта.

Аналитика блокчейна — это HOT сфера, где такие компании, как Chainalysis , сотрудничают с правоохранительными органами, Elliptic отслеживает незаконные денежные потоки в Криптo , а CipherTrace разрабатывает решения для «правил перемещения» и контролирует соблюдение законодательства в сфере Криптo .

Означает ли найм Redbord, что TRM Labs позиционирует себя в одном ряду с государственными органами по борьбе с преступностью и правоохранительными органами?

«Я T думаю, что внимание будет сосредоточено только на длинной руке закона», — сказал Редборд. «На самом деле, я думаю, что в некотором смысле все совсем наоборот, потому что такая компания, как TRM, допускает меньше регулирования, честно говоря, позволяя правительствам по всему миру чувствовать себя более комфортно, поскольку они могут выявлять подозрительную активность и вытаскивать этих недобросовестных участников из этого».

Читать дальше: PayPal присоединяется к раунду финансирования в размере 4,2 млн долларов для стартапа по обеспечению соответствия требованиям Криптo

Данные аналитической фирмы можно равномерно применить к трем различным сегментам, сказал Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM. Это правительственные организации, включая регулирующие и правоохранительные органы, Криптовалюта компании и традиционные финансовые учреждения, которые могут не хранить Криптo напрямую, но подвержены Криптовалюта риску, сказал он.

«Возможно, это противоречит традиционной мудрости стартапов — обслуживать разные типы клиентов, но мы можем предоставить информацию о рисках отдельного адреса и отдельной транзакции или Криптовалюта бизнеса в целом», — сказал Кастаньо.

Компания TRM, основанная в 2018 году, поддерживается PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital и Y Combinator.

Кастаньо не стал комментировать возможность предоставления аналитических данных PayPal, но сказал, что он «в восторге» от этогоНедавнее заявление финтех-гиганта о Криптoи «желание увидеть их путешествие».