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Exchange de Criptomoedas OKX Multada em US$ 2,6 milhões na Holanda por Não se Registrar no Banco Nacional Holandês
A empresa ofereceu serviços de criptomoedas na Holanda de julho de 2023 a agosto de 2024 sem o registro legalmente exigido.
3 de set. de 2025, 6:00 a.m. Traduzido por IA
O que saber:
- A multa refere-se a um período anterior à introdução do regime de Mercados em Criptoativos (MiCA) da União Europeia.
- A multa foi reduzida em reconhecimento às medidas adotadas pela exchange, disse um representante da OKX.
A empresa global de negociação de criptomoedas OKX foi multada em 2,25 milhões de euros (US$ 2,6 milhões) pelo Banco Nacional Holandês (DNB) por oferecer serviços de criptomoedas na Holanda sem estar registrada junto ao regulador financeiro.
A multa aplicada à empresa, cujo nome oficial é Aux Cayes Fintech Co., refere-se ao período de julho de 2023 a agosto de 2024, antes da introdução do regime de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA), conforme comunicado à imprensa.
A História Continua abaixo
Os Países Baixos começaram a exigir que as empresas de criptomoedas se registrassem no DNB no início de 2020, alinhando os ativos digitais às regras do país contra lavagem de dinheiro (Wwft). O banco puniu várias exchanges de criptomoedas por falhas semelhantes, incluindo a Crypto.com, que foi multada em 2,85 milhões de euros, e Kraken, que teve que pagar 4 milhões de euros.
“Esta multa refere-se a uma questão de registro antiga que já foi totalmente resolvida, sem impacto para os clientes,” disse um representante da OKX por e-mail. A multa "é a menor multa aplicada pelo DNB contra uma grande exchange e foi reduzida em reconhecimento às medidas que tomamos, incluindo a migração de usuários holandeses para nossa entidade europeia totalmente licenciada sob o MiCAR. Estamos satisfeitos por termos resolvido esta questão e continuamos focados em construir serviços compatíveis e seguros em toda a Europa e além.”
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