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Esforço global interrompe rede vinculada à Rússia que usa Cripto para fugir de sanções, EUA acusam dois russos
O presidente dos EUA, JOE Biden, disse que "para combater a evasão de sanções e a lavagem de dinheiro da Rússia, o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e o Serviço Secret dos EUA tomaram medidas hoje para interromper uma rede global de Criptomoeda , em coordenação com parceiros internacionais".
- Dois cidadãos russos foram acusados pelas autoridades norte-americanas por seu papel em uma rede global para lavar dinheiro e fugir de sanções usando Cripto.
- Autoridades dos EUA também apreenderam sites associados a três bolsas ilícitas de Criptomoeda .
Os cidadãos russos Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov foram acusados de envolvimento na operação de serviços de lavagem de dinheiro que atendiam criminosos cibernéticos usando criptomoedas, anunciaram autoridades dos EUA na quinta-feira.
O Departamento de Estado dos EUA anunciou recompensas no valor de US$ 10 milhões cada por informações que levem às prisões de Shakhmametov e Ivanov.
A História Continua abaixo
As autoridades dos EUA também apreenderam sites associados a três bolsas de Criptomoeda ilícitas, no que foi denominado um "esforço internacional coordenado" envolvendo autoridades na Holanda, Letônia, Alemanha, Reino Unido, Europol e várias agências dos EUA. Os sites se relacionam com plataformas de pagamento e câmbio vinculadas à Rússia Cryptex.net, UAPS, PinPays e PM2BTC.
Uma declaração do presidente dos EUA, JOE Biden, sobre o apoio dos EUA à Ucrânia disse: "Para combater a evasão de sanções russas e a lavagem de dinheiro, o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e o Serviço Secret dos EUA tomaram medidas hoje para interromper uma rede global de Criptomoeda , em coordenação com parceiros internacionais."
Ivanov conduziu transações no valor de mais de US$ 1,15 bilhão nos últimos 11 anos. Ele foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária por fornecer suporte de processamento de pagamento ao site de carding Rescator e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro para o site de carding Joker's Stash. O uso ilegal de dados de cartão de crédito e débito roubados para fins fraudulentos é conhecido como "carding".
Shakhmametov, conhecido online como "JokerStash" e "Vega", foi acusado dos mesmos crimes que Ivanov, mas também enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude em dispositivos de acesso por seu papel na operação do site de cartões Joker's Stash, que oferecia para venda dados de 40 milhões de cartões de pagamento anualmente.
"Os dois cidadãos russos acusados hoje supostamente embolsaram milhões de dólares em lavagem de dinheiro prolífica e alimentaram uma rede de criminosos cibernéticos ao redor do mundo, com Ivanov supostamente facilitando traficantes de drogas da darknet e operadores de ransomware", disse a procuradora-geral adjunta dos EUA, Lisa Monaco.
A operação envolvendo o Serviço Secret dos EUA viu a apreensão de dois nomes de domínio de sites usados para dar suporte à bolsa de lavagem de dinheiro de Criptomoeda “Cryptex.net”, onde foram realizadas “37.500 transações” no valor de US$ 1,4 bilhão.
Leia Mais: Rússia está prestes a tentar usar Cripto para contornar sanções
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