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Regulador do Reino Unido FCA prende duas pessoas associadas a negócios ilegais de Cripto de 1 bilhão de libras
Os dois suspeitos foram entrevistados sob cautela pela FCA e depois liberados sob fiança.
Updated Jun 20, 2024, 12:17 p.m. Published Jun 20, 2024, 12:14 p.m.
- Duas pessoas foram presas pela Autoridade de Conduta Financeira e pela Polícia Metropolitana por supostamente operar um negócio ilegal de Cripto de US$ 1,3 bilhão.
- A FCA disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que empresas de Cripto operem ilegalmente.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a polícia de Londres prenderam duas pessoas suspeitas de operar um negócio ilegal de Cripto avaliado em US$ 1,3 bilhão.
“Acredita-se que mais de 1 bilhão [de libras] de ativos Cripto não registrados tenham sido comprados e vendidos por meio deste negócio”, disse o regulador disse em um comunicado de imprensana quinta-feira.
A História Continua abaixo
Os suspeitos, de 38 e 44 anos, foram entrevistados sob cautela pela FCA e liberados sob fiança. Durante a investigação, a FCA inspecionou os escritórios associados aos dois e a Polícia Metropolitana apreendeu vários dispositivos digitais durante buscas em duas propriedades residenciais de Londres.
A investigação continua. A FCA se recusou a acrescentar mais detalhes.
Desde janeiro de 2021, os serviços de Cripto devem ser registrados na FCA sob suas regras antilavagem de dinheiro. Até agora, apenas 44 empresas conseguiram aterrissando no registroapesar de mais300 empresas tentando.
O Reino Unido também concedeu recentemente opolícia com mais poderes para apreender e congelar Criptoe itens relacionados a criptomoedas ao conduzir investigações.
"A FCA tem um papel importante a desempenhar para manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido", disse Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, na declaração. "Essas prisões mostram que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que empresas de Cripto operem ilegalmente no Reino Unido"
O regulador pode estar se inclinando mais para seus poderes de execução depois de ter sido chamado pelo órgão de fiscalização de gastos do Reino Unido, o National Audit Office, no final do ano passado por ser muito lentotomar medidas de execução.
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