Compartilhe este artigo
Binance multada em US$ 4,3 milhões pelo regulador financeiro canadense por “violações administrativas”
A FINTRAC disse que a Binance não se registrou como uma empresa de serviços de câmbio estrangeiro e deixou de relatar quase 6.000 transações acima de US$ 10.000.
- O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá disse que a bolsa cometeu duas “violações administrativas” de regulamentações financeiras.
- A multa se compara aos US$ 4,3 bilhões que a bolsa de Cripto concordou em pagar às autoridades dos EUA.
Os reguladores canadenses aplicaram uma multa de C$ 6 milhões (US$ 4,3 milhões) à Binance na terça-feira,alegando a bolsa de Cripto cometeu duas “violações administrativas” separadas das regulamentações financeiras do país.
Numa quinta-feiraComunicado de imprensa, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), a unidade de inteligência financeira do país e principal regulador financeiro, disse que a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços de moeda estrangeira, apesar de ter recebido "várias oportunidades" para fazê-lo.
A História Continua abaixo
A FINTRAC também disse que, entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023, a Binance deixou de relatar 5.902 transações de Cripto maiores que US$ 10.000 e suas informações anexadas de know-your-customer (KYC) ao regulador. A agência descobriu as violações usando ferramentas de exploração de blockchain.
A multa foi aplicada apenas seis meses após a Binance concordar empagar aos reguladores dos EUA uma multa de US$ 4,3 bilhõespor violar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA, e uma semana depois que o ex-CEO e cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foicondenado a quatro meses de prisão nos EUApor não ter estabelecido um programa KYC/antilavagem de dinheiro (AML) adequado na bolsa.
A Binance também está lutando contra reguladores financeiros na Nigéria, onde foi acusada de tomar naira nigeriana e acusada de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Um executivo americano da Binance, Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira da exchange, foi preso em fevereiro e acusado dos mesmos crimes.
No início desta semana, o CEO da Binance, Richard Teng, apelou ao governo nigeriano para libertar Gambaryan eescreveu em um post de blog que, em janeiro, antes da prisão de Gambaryan, “pessoas desconhecidas” solicitaram um “pagamento significativo em Criptomoeda” para fazer as acusações desaparecerem. O suborno solicitado foi relatado pelo New York Timespara ser de US$ 150 milhões.
Mais para você
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
O que saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Mais para você
Irã aceita criptomoedas como pagamento por armas avançadas
Clientes potenciais poderiam adquirir armas como mísseis, tanques e drones utilizando criptomoedas, de acordo com um site governamental.
O que saber:
- O Centro de Exportação do Ministério da Defesa do Irã está aceitando pagamentos em criptomoedas para sistemas avançados de armas como uma maneira de contornar as sanções internacionais às quais o país está sujeito.
- A oferta está entre os primeiros casos conhecidos de um país que aceita criptomoeda como meio de pagamento por equipamentos militares, segundo o Financial Times.
- A facilidade para utilizar criptomoedas no pagamento de transações envolvendo países sancionados já está bem estabelecida.
Principais Histórias
