Requisitos para acionistas de Cripto definidos pelos reguladores bancários da UE

• Os reguladores da UE emitiram consultas na sexta-feira sobre uma série de questões que serão regulamentadas pela nova lei de Cripto do bloco, a MiCA.
• As propostas abrangem restrições à propriedade, governança e bônus para empresas de Cripto e seus funcionários.

Acionistas de empresas de Cripto com participação superior a 10% serão investigados por condenações ou sanções anteriores, de acordo com regras semelhantes às dos bancos, propostas pelos reguladores da UE na sexta-feira.

As regras surgem como executivos de alto nível da indústria de Cripto , incluindo Sam Bankman-Fried da FTX, Celsius' Alex Mashinsky e Changpeng “CZ” Zhao da Binancecombater acusações nos EUA de que enganaram ou fraudaram clientes ou não cumpriram as leis federais de valores mobiliários.

Novas leis da União Europeia conhecidas como regulamentação de Mercados em Ativos Cripto , MiCA, que entrarão em vigor em dezembro de 2024, exigem que os detentores de licenças de Cripto em potencial mostrem que os proprietários e executivos têm uma boa reputação. As autorizações MiCA – que permitirão que empresas de Cripto operem no bloco de 27 nações – podem ser retiradas se os executivos T atenderem à nota, acrescentou a consulta, que está aberta para comentários até janeiro.

Acionistas e membros do conselho de provedores de serviços de Cripto “não devem ter sido condenados por crimes relacionados à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo ou por quaisquer outros crimes que possam afetar sua boa reputação”, uma condição que deve ser “mantida em todos os momentos”, disseram a EBA e a ESMA, as agências reguladoras da UE responsáveis ​​pelas leis bancárias e de Mercados de valores mobiliários.

Em outras partes do setor financeiro, restrições à propriedade foram usadas para tentar impedir o ex- PRIME ministro italiano Silvio Berlusconide possuir uma grande participação acionária em um banco. Berlusconi, que morreu no começo deste ano, já havia sido condenado por fraude fiscal.

No âmbito das medidas planeadas, as empresas que emitemmoedas estáveis – Criptomoeda atrelada ao valor de outros ativos, como moeda fiduciária – também enfrentaria limites bônus de funcionáriosà medida que os reguladores buscam imitar medidas controversas do setor bancário, projetadas para coibir a tomada excessiva de riscos.