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EUA colocam na lista negra endereços de Bitcoin e Ether vinculados a esforços de evasão de sanções russas
Os endereços estão vinculados ao intermediário de exportação de armas da Rússia, de acordo com o OFAC.
Por Nikhilesh De
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O órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), colocou na lista negra um endereço de Bitcoin e um ether que ele vinculou à evasão de sanções.
De acordo com um comunicado de imprensa, Igor Zimenkov e seu filho Jonatan fazem parte de "uma ampla rede de indivíduos e entidades" que tentaram vender equipamentos de defesa para "governos de terceiros países". Jonatan Zimenkov, um cidadão russo, foi vinculado aos dois endereços, que por sua vez estavam ligados ao seu pai e à Rosoboroneksport OAO,de acordo com o OFAC. A empresa é intermediária da Rússia para exportações de armas, de acordo comseu site.
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"Como parte desses esforços, Igor e Jonatan Zimenkov tiveram correspondência direta com empresas de defesa russas sancionadas", disse um comunicado de imprensa do OFAC. "Eles também estiveram envolvidos em vários negócios para cibersegurança russa e vendas de helicópteros no exterior e se envolveram diretamente com clientes potenciais da Rosoboroneksport para permitir vendas de material de defesa russo."
Nem o endereço Bitcoin nem o ether mostraram nenhuma Criptomoeda no momento da impressão. endereço Bitcoin, que não parece ter mantido mais de 0,01 BTC (no valor de cerca de US$ 230 no momento da impressão), foi usado pela última vez em dezembro de 2022. endereço ether teve mais de 5.400 ETH FLOW , mas não está ativo há quase um ano.
Talvez mais interessante, o endereço ether recebeu fundos deoutro endereço que a empresa de análise de Cripto Arkham Intelligence identificou como "uma grande carteira muito ativa em negociações OTC" em novembro. Esse endereço recebeu fundos da Alameda Research, a extinta loja de negociação fundada pelo criador da FTX, Sam Bankman-Fried.
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