Sam Bankman-Fried é libertado sob fiança de US$ 250 milhões garantida pelos pais

Um juiz federal concordou em soltar o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, depois que ele compareceu ao tribunal federal dos EUA em Nova York na quinta-feira sob acusações de que ele era o cérebro por trás da fraude e movimentação ilícita de fundos de clientes dentro de seu antigo império de Cripto . O juiz fixou a fiança em US$ 250 milhões.

Bankman-Fried, que foi trazido para os EUA durante a noite pelo Federal Bureau of Investigation após sua extradição das Bahamas ser liberada na quarta-feira, chegou ao tribunal em Nova York para enfrentar as acusações de crime dos EUA pela primeira vez. O caso no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York se concentra em acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.

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A libertação de Bankman-Fried foi garantida pelo patrimônio da casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, e uma longa lista de requisitos foi incluída para que ele permanecesse livre enquanto enfrenta acusações. Ele não tem permissão para fazer transações financeiras de mais de US$ 1.000, T pode abrir novas linhas de crédito, T pode sair de casa, exceto para se exercitar e deve passar por tratamento de abuso de substâncias e saúde mental, de acordo com o acordo.

Nem Bankman-Fried nem seus pais foram obrigados a pagar o valor total da BOND. É suficiente garantir uma BOND com ativos equivalentes a 10% do valor total da BOND . A altíssima BOND de reconhecimento pessoal tem como objetivo refletir a gravidade dos supostos crimes de Bankman-Fried e impedir que o ex-CEO da FTX pule a fiança. Ainda assim, Bankman-Fried terá que garantir as assinaturas de pelo menos dois indivíduos adicionais com "meios consideráveis", um dos quais não pode ser um membro da família, de acordo com o juiz do caso. Ainda não está claro se Bankman-Fried identificou dois signatários adicionais, mas ele deve fazê-lo antes do prazo final de 5 de janeiro.

O ex-CEO chegou ao tribunal com um paletó amassado, e o som de suas amarras era audível no tribunal silencioso. Quando perguntado se ele concordava com as condições de liberação, ele assentiu. O juiz então o instruiu a responder em voz alta, e Bankman-Fried olhou para um de seus advogados antes de dizer: "Sim, eu concordo."

Os promotores estão se aproximando do desgraçado líder da Cripto , que está assinando acordos de confissão de culpa dentro do círculo interno da FTX. Caroline Ellison, ex-CEO da empresa irmã da FTX, Alameda Research, e Gary Wang, o outro cofundador da FTX, se declararam culpados de acusações federais e também admitiram culpa em violações de valores mobiliários, de acordo com declarações de promotores e reguladores dos EUA na quarta-feira à noite.

A cooperação de Ellison e Wang – que admitiram ter desempenhado papéis ativos na fraude da empresa – provavelmente será fundamental no caso contra o Bankman-Fried. Eles admitiram que a alta gerência estava ciente da violação da lei na movimentação de fundos de clientes entre as duas empresas.

Bankman-Fried já entregou seu passaporte e ele será equipado com um dispositivo de rastreamento. Seus pais têm que garantir a fiança com seu acordo de home equity até 12 de janeiro.

O juiz Gabriel Gorenstein argumentou que o dispositivo de monitoramento "iria muito longe para fornecer garantia" de que ele ficaria parado e que a fama de Bankman-Fried tornaria difícil para ele fugir para se esconder. Além disso, como seus crimes eram financeiros, o juiz magistrado federal disse que é improvável que ele seja uma ameaça a alguém, especialmente certo por sua incapacidade de movimentar dinheiro ou começar um negócio agora.

O acordo de confissão de culpa recentemente revelado por Ellison diz que, enquanto ela estiver ajudando na investigação do SDNY, bem como qualquer outra agência de aplicação da lei envolvida no caso,ela T enfrentará mais processos criminaisalém de potenciais violações fiscais. Sua fiança foi fixada em $250.000, e ela tem que perder seus documentos de viagem.

As acusações contra os comparsas de Bankman-Fried na FTX esclareceram ainda mais o FLOW ilícito de dinheiro de clientes entre a FTX e a Alameda, a empresa de negociação também fundada por Bankman-Fried, e descreveram como os executivos seniores falsamente sustentaram o valor aparente do FTT, o token nativo da bolsa.

Ellison e Wang tambémações de execução resolvidascom a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). No caso da SEC,listou o FTT como um título– outro tiro de advertência no impasse da indústria com o regulador de valores mobiliários.

“Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejaram manipular o preço do FTT, um token de segurança Cripto de troca que era integral ao FTX, para sustentar o valor de seu castelo de cartas”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em uma declaração na quarta-feira à noite. “Até que as plataformas Cripto cumpram as leis de valores mobiliários testadas pelo tempo, os riscos para os investidores persistirão.”

ATUALIZAÇÃO (22 de dezembro de 2022, 18:56 UTC): Adiciona detalhes sobre o acordo de fiança de Bankman-Fried.

ATUALIZAÇÃO (22 de dezembro de 2022, 19:12 UTC): Adiciona mais detalhes sobre a audiência de Bankman-Fried no tribunal.

CORREÇÃO (22 de dezembro de 2022 20:27 UTC): Corrige a data na legenda da imagem.

ATUALIZAÇÃO (22 de dezembro de 2022, 19:44 UTC): Adiciona mais detalhes sobre os requisitos de fiança de Bankman-Fried.