EUA acusam ex-executivo da OpenSea de negociação com informações privilegiadas sobre NFT

Nate Chastain, o funcionário da OpenSea quesair do mercado NFTapós um escândalo de uso de informação privilegiada em setembro de 2021, agora está na mira das autoridades dos EUA.

Chastain foi acusado na quarta-feira de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com a negociação de informações confidenciais sobre quais tokens não fungíveis estavam prestes a ser apresentados na página inicial do OpenSea.o Departamento de Justiça disse em um comunicado à imprensa. As duas acusações podem acarretar uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O Departamento de Justiça alegou no comunicado que Chastain vendeu "dezenas de NFTs" após escolher apresentá-los no site, vendendo-os por duas a cinco vezes o que pagou inicialmente. Chastain escondeu sua fraude fazendo essas compras usando carteiras de moeda digital anônimas e contas de usuários anônimas do OpenSea, de acordo com o Departamento de Justiça.

"NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é", disse o procurador dos EUA Damian Williams em uma declaração. "Conforme alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea ao usar suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo. As acusações de hoje demonstram o comprometimento deste escritório em erradicar o insider trading – quer ocorra no mercado de ações ou no blockchain."

Por sua vez, a OpenSea disse que rapidamente investigou Chastain assim que descobriu suas ações e então pediu que ele renunciasse.

"Quando soubemos do comportamento de Nate, iniciamos uma investigação e, por fim, pedimos que ele deixasse a empresa", disse um porta-voz da OpenSea à CoinDesk. "Seu comportamento violava nossas políticas de funcionários e estava em conflito direto com nossos valores e princípios CORE ."

Chastain, 31, está trabalhando em um novo projeto NFT,Oval, como o CoinDesk relatou em março com base em materiais de investidores. O Departamento de Justiça disse que Chastain foi preso esta manhã em Nova York.

Leia Mais: Executivo da OpenSea que saiu após escândalo de "Insider Trading" está de volta com plataforma NFT

Mais ações relacionadas a NFT provavelmente virão

Advogados acreditam que a prisão de Chastain sinaliza o início de uma nova onda de ações de execução relacionadas a NFTs.

Max Dilendorf, um advogado de Nova York cuja prática é focada em Criptomoeda e NFTs, disse que a prisão envia uma "mensagem muito, muito forte à indústria" de que os reguladores federais agora têm transações NFT na mira.

"Sabemos que há muito insider trading na indústria, em NFTs" e em Finanças descentralizadas (DeFi), disse Dilendorf ao CoinDesk. "Então a questão [para projetos e promotores de projetos] é: vocês estão realmente divulgando todas as informações para os usuários ou para a comunidade?"

"Muitos projetos e muitos participantes do mercado estão caminhando na ponta de uma faca", acrescentou Dilendorf. "Eles são puxados para uma auditoria ou são intimados por qualquer um dos reguladores federais. Quero dizer, é tão fácil para os reguladores construírem um caso de lavagem de dinheiro, e é tão difícil se defender contra um."

Embora uma repressão regulatória iminente possa assustar o setor, Moish Peltz, um advogado especializado em NFT de Nova York, disse ao CoinDesk que a confiança do consumidor nos mercados de NFT pode melhorar com uma regulamentação mais rigorosa.

"Se os consumidores quiserem ter confiança no mercado de NFT, é importante que eles saibam que não estão sendo enganados por pessoas privilegiadas que usam informações confidenciais em seu detrimento", disse Peltz em um e-mail ao CoinDesk.

"Pode ser difícil para os consumidores terem essa confiança, dada a natureza pseudônima das transações de blockchain. O governo dos EUA provou novamente que é extremamente sofisticado em termos de construção de casos legais envolvendo transações de blockchain", acrescentou Peltz.

Além disso, Peltz observou que "as proteções legais aplicáveis ao mercado de NFT ainda estão surgindo, e [o caso Chastain] parece ser um caso de teste importante em que o governo está enviando uma mensagem para insiders que podem tentar usar indevidamente informações confidenciais. Agora está claro que o governo dos EUA não está ignorando os mercados de NFT. Os insiders devem agir de acordo", disse ele.

ATUALIZAÇÃO (1 de junho, 17:37 UTC):Atualizado com informações adicionais em todo o texto.

ATUALIZAÇÃO (1 de junho, 17:55 UTC): Adiciona citação do OpenSea.

ATUALIZAÇÃO (1 de junho, 18:34 UTC):Adiciona seção com comentários de advogados.

ATUALIZAÇÃO (1 de junho, 20:10 UTC):Corrige onde o advogado Moish Peltz está baseado.