Gli Stati Uniti accusano l'ex dirigente di OpenSea di insider trading NFT

Nate Chastain, il membro dello staff di OpenSea cheabbandonare il mercato NFTdopo lo scandalo di insider trading del settembre 2021, è ora nel mirino delle autorità statunitensi.

Mercoledì Chastain è stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione alla negoziazione di informazioni riservate su quali token non fungibili sarebbero stati pubblicati sulla homepage di OpenSea,ha affermato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampaLe due accuse prevedono ciascuna una pena massima di 20 anni di carcere.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato nel comunicato che Chastain ha rivenduto "decine di NFT" dopo aver scelto di presentarli sul sito web, vendendoli a due o cinque volte il prezzo iniziale. Chastain ha nascosto la sua frode effettuando questi acquisti tramite portafogli di valuta digitale anonimi e account utente OpenSea anonimi, secondo il Dipartimento di Giustizia.

"Gli NFT potrebbero essere una novità, ma questo tipo di schema criminale non lo è", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una dichiarazione. "Come affermato, Nathaniel Chastain ha tradito OpenSea utilizzando le sue informazioni commerciali riservate per fare soldi per sé. Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo ufficio nell'eliminare l'insider trading, che si verifichi sul mercato azionario o sulla blockchain".

Da parte sua, OpenSea ha affermato di aver rapidamente avviato un'indagine su Chastain non appena ne ha scoperto le azioni, per poi chiedergli di dimettersi.

"Quando abbiamo saputo del comportamento di Nate, abbiamo avviato un'indagine e alla fine gli abbiamo chiesto di lasciare l'azienda", ha detto un portavoce di OpenSea a CoinDesk. "Il suo comportamento violava le nostre policy sui dipendenti ed era in diretto conflitto con i nostri valori e principi CORE ".

Chastain, 31 anni, sta lavorando a un nuovo progetto NFT,Ovale, come ha riportato CoinDesk a marzo sulla base di materiali degli investitori. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Chastain è stato arrestato questa mattina a New York.

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Sono probabili altre azioni legate agli NFT in arrivo

Gli avvocati ritengono che l'arresto di Chastain segni l'inizio di una nuova ondata di azioni coercitive relative agli NFT.

Max Dilendorf, un avvocato di New York City la cui attività è incentrata sulle Criptovaluta e sugli NFT, ha affermato che l'arresto invia un "messaggio molto, molto forte al settore" che indica che gli enti di regolamentazione federali ora hanno nel mirino le transazioni NFT.

"Sappiamo che c'è molto insider trading nel settore, negli NFT" e nella Finanza decentralizzata (DeFi), ha detto Dilendorf a CoinDesk. "Quindi la domanda [per i progetti e i promotori dei progetti] è: state davvero divulgando tutte le informazioni agli utenti o alla comunità?"

"Molti progetti e molti partecipanti al mercato camminano sul filo del rasoio", ha aggiunto Dilendorf. "Vengono tirati in causa per un controllo o citati in giudizio da uno qualsiasi degli enti regolatori federali. Voglio dire, è così facile per gli enti regolatori costruire un caso di riciclaggio di denaro, ed è così difficile difendersi da ONE".

Sebbene un'imminente stretta normativa potrebbe spaventare il settore, Moish Peltz, un avvocato NFT di New York, ha dichiarato a CoinDesk che la fiducia dei consumatori nei mercati NFT potrebbe migliorare con una regolamentazione più severa.

"Se i consumatori vogliono avere fiducia nel mercato NFT, è importante che sappiano che non vengono sfruttati da insider che sfruttano informazioni riservate a loro svantaggio", ha affermato Peltz in un'e-mail a CoinDesk.

"Potrebbe essere difficile per i consumatori avere quella fiducia data la natura pseudonima delle transazioni blockchain. Il governo degli Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta di essere estremamente sofisticato in termini di costruzione di casi legali riguardanti le transazioni blockchain", ha aggiunto Peltz.

Inoltre, Peltz ha osservato che "le barriere legali applicabili al mercato NFT stanno ancora emergendo e [il caso Chastain] sembra essere un importante caso di prova in cui il governo sta inviando un messaggio agli insider che potrebbero cercare di abusare di informazioni riservate. È ormai chiaro che il governo degli Stati Uniti non sta ignorando i mercati NFT. Gli insider dovrebbero agire di conseguenza", ha affermato.

AGGIORNAMENTO (1 giugno, 17:37 UTC):Aggiornato con informazioni aggiuntive.

AGGIORNAMENTO (1 giugno, 17:55 UTC): Aggiunge una citazione da OpenSea.

AGGIORNAMENTO (1 giugno, 18:34 UTC):Aggiunge una sezione con i commenti degli avvocati.

AGGIORNAMENTO (1 giugno, 20:10 UTC):Corregge la sede dell'avvocato Moish Peltz.