O ' Cripto Enforcement Framework' do DOJ argumenta contra ferramentas de Política de Privacidade e a favor da regulamentação internacional

O Departamento de Justiça (DOJ) do procurador-geral dos EUA, William Barr, acredita que as criptomoedas representam um desafio emergente para as atividades de aplicação da lei, de acordo com uma nova publicação arquivada na quinta-feira.

O DOJ “Criptomoeda: Uma estrutura de execução"documento,publicado pela Força-Tarefa Cibernética e Digital do Procurador-Geral, descreve o que são criptomoedas e seus potenciais casos de uso, incluindo seções sobre usos legítimos e ilícitos (embora a seção “usos legítimos” fosse mais curta e mais cética). A Cripto tem sido usada para dar suporte ao terrorismo, comprar itens ilícitos, conduzir chantagem e extorsão, cryptojacking e lavar fundos, de acordo com o documento, e o DOJ passou os últimos dois anos determinando a melhor forma de lidar com essas questões.

“Esses esforços estão dando resultado”, escreveu Sujit Raman, presidente da força-tarefa, referindo-se a casos recentes contra possíveis emissores de tokensTelegrama; rede de exploração infantilBem-vindo ao vídeo;designações de sançõese outros esforços. E embora o relatório tenha sido publicado pelo DOJ, ele abrange esforços de todas as partes do governo federal, incluindo agências reguladoras civis.

Em uma declaração, o procurador-geral William Barr disse: “A Criptomoeda é uma Tecnologia que pode transformar fundamentalmente como os seres Human interagem e como organizamos a sociedade. Garantir que o uso dessa Tecnologia seja seguro e não coloque em risco nossa segurança pública ou nossa segurança nacional é de vital importância para a América e seus aliados.”

O relatório em si é dividido em três seções: uma visão geral do espaço das Criptomoeda e seus usos ilícitos atuais; as leis e agências reguladoras que supervisionam o espaço; e os desafios atuais e possíveis estratégias para enfrentá-los.

O relatório alerta que as criptomoedas são mais difíceis de serem Aprenda pelos investigadores do que as ferramentas anteriores para execução de crimes, citando esquemas de pump-and-dump como um exemplo.

Criptomoeda é uma Tecnologia que pode transformar fundamentalmente como os seres Human interagem e como organizamos a sociedade. Garantir que o uso dessa Tecnologia seja seguro e não coloque em risco nossa segurança pública ou nossa segurança nacional é de vital importância para a América e seus aliados.

Os investigadores devem Aprenda a usar “aplicativos de comunicação especializados”, disse o relatório. Além disso, os Mercados que estão sendo usados ​​evoluem rapidamente, com o relatório apontando como o boom da oferta inicial de moedas deu lugar a Mercados Finanças descentralizados. O fato de que os blockchains não têm fronteiras, permitindo que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo interaja com os Mercados, “adiciona uma camada adicional de complexidade”.

“Finalmente, plataformas descentralizadas, trocadores peer-to-peer e criptomoedas com anonimato aprimorado que usam blockchains não públicos ou privados podem obscurecer ainda mais as transações financeiras do escrutínio legítimo”, disse o relatório.

Resumidamente

Grande parte da primeira seção do relatório simplesmente fornece uma visão geral das criptomoedas, blockchain e livros-razão distribuídos de forma mais ampla e como eles foram usados nos últimos anos.

O relatório distingue entre moedas virtuais, que são uma “representação digital de valor”, e criptomoedas, que ele descreve como sendo um subconjunto de moedas virtuais que são descentralizadas e baseadas em blockchains.

O livro continua explicando endereços, carteiras, mineradores e outros aspectos, observando que, embora algumas transações sejam privadas e fáceis de consultar no blockchain, algumas criptomoedas enfatizam a Política de Privacidade (o DOJ não parece ser fã dessas moedas).

“Conforme discutido na Parte I, uma ampla gama de atividades criminosas pode envolver ou ser facilitada pelo uso de Criptomoeda. Em inúmeras ocasiões, o Departamento de Justiça usou ferramentas legais disponíveis para buscar processos bem-sucedidos de tal atividade”, disse o relatório na abertura de sua segunda seção.

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Ele resume as ações do governo dos EUA nos últimos anos. Além dos casos criminais movidos pelo DOJ, casos civis movidos pela Securities and Exchange Commission (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) foram destacados, como o caso da SEC contra o Telegram, que levantou US$ 1,7 bilhão em uma oferta inicial de moeda, mas, no final das contas, teve que reembolsar os investidores.

Agências com poder de supervisão ou execução no espaço incluem a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), o Office of Foreign Assets Control (OFAC), o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a SEC, a CFTC e o Internal Revenue Service (IRS). A Financial Action Task Force (FATF), uma organização intergovernamental que fornece padrões e recomendações para regras internacionais de lavagem de dinheiro, também recebeu uma menção.

Execução

É a terceira seção, “Desafios Contínuos e Estratégias Futuras”, no entanto, o DOJ observou que algumas bolsas e entidades praticam “arbitragem jurisdicional”, buscando a jurisdição mais amigável para operar. Isso pode prejudicar os esforços das agências de aplicação da lei para “investigar, processar e prevenir atividades criminosas” que envolvam ativos virtuais, alegou o relatório.

“Nos Estados Unidos, os padrões AML/CFT estão em vigor para [empresas de serviços financeiros, ou MSB] envolvidas em atividades de ativos virtuais desde 2011, e ainda assim muitos [provedores de serviços de ativos virtuais, ou VASP] ainda estão operando de maneiras que não estão em conformidade com o [Bank Secrecy Act, ou BSA] e outros requisitos regulatórios”, disse o relatório, referindo-se aos padrões de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo.

Essa preocupação é exacerbada com empresas que operam em diferentes países. Um VASP pode aplicar um padrão diferente dentro dos EUA do que fora dele, ou usar padrões diferentes para transações de cripto para fiat em comparação com transações de cripto para cripto, alegou o relatório.

“Tais comportamentos são totalmente inconsistentes com as obrigações de BSA dos VASPs e podem criar lacunas significativas de inteligência financeira”, afirmou.

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O relatório do DOJ também teve como alvo específico moedas de Política de Privacidade , mixers, tumblers e outras ferramentas que têm a intenção de ocultar aspectos das transações.

Qualquer site que ofereça serviços de mistura ou tumbling está "envolvido em transmissão de dinheiro", o que significa que está sujeito ao Bank Secrecy Act. Sites que T Siga o BSA ou regulamentações internacionais semelhantes podem enfrentar processo criminal, disse o relatório.

Como parte desta seção, o DOJ manteve seu direito e capacidade de processar violações conduzidas por entidades sediadas fora dos EUA, caso essas entidades ainda envolvam pessoas ou serviços dos EUA.

“O Departamento também tem autoridade robusta para processar VASPs e outras entidades e indivíduos que violam a lei dos EUA, mesmo quando não estão localizados dentro dos Estados Unidos”, disse o relatório. “Quando transações de ativos virtuais tocam sistemas financeiros, de armazenamento de dados ou outros sistemas de computador dentro dos Estados Unidos, o Departamento geralmente tem jurisdição para processar os atores que dirigem ou conduzem essas transações.”

Embora o DOJ tenha recentemente apresentado acusações contra a BitMEX, no passado ele também perseguiu outras entidades fora dos EUA, como a 1broker.

‘Estratégias de resposta’

O relatório também enfatizou as preocupações com a segurança nacional criadas pelas criptomoedas em sua conclusão, dizendo que estados desonestos e terroristas poderiam tirar vantagem de ativos descentralizados para minar Mercados financeiros, evitar sanções e financiar atividades prejudiciais.

“À medida que o uso de Criptomoeda evolui e se expande, também o farão as oportunidades de cometer crimes e causar danos explorando a Tecnologia de Criptomoeda ”, disse o relatório. “Em última análise, os usos ilícitos de Criptomoeda ameaçam não apenas a segurança pública, mas também a segurança nacional... O uso terrorista atual de Criptomoeda pode representar as primeiras gotas de chuva de uma tempestade iminente de uso expandido que pode desafiar a capacidade dos Estados Unidos e seus aliados de interromper recursos financeiros que permitiriam que organizações terroristas executassem com mais sucesso suas missões mortais ou expandissem sua influência.”

O uso atual de Criptomoeda por terroristas pode representar os primeiros sinais de uma tempestade iminente de uso expandido que pode desafiar a capacidade dos Estados Unidos e seus aliados de interromper recursos financeiros que permitiriam que organizações terroristas executassem com mais sucesso suas missões mortais ou expandissem sua influência.

Grande parte dos esforços futuros do DOJ dependerá da educação em torno do espaço das Criptomoeda , atualizando reguladores e autoridades governamentais conforme o espaço evolui.

O relatório enfatizou que as partes interessadas privadas no setor devem trabalhar com reguladores e autoridades eleitas.

As autoridades federais também devem trabalhar com autoridades estaduais, disse o relatório, para garantir "a eliminação de conflitos" durante a condução das investigações.

"De fato, para que a Criptomoeda alcance seu potencial verdadeiramente transformador, é fundamental que esses riscos sejam abordados", concluiu o relatório.