O Hamas está usando Cripto para atacar Israel? T sabemos

Nesta terça-feira, 10 de outubro, o Wall Street Journal divulgouum relatório alegando que o Hamas e outros grupos terroristas palestinos estavam usando Cripto para Finanças suas operações. “Militantes do Hamas por trás do ataque a Israel arrecadaram milhões em Cripto”, dizia a manchete.

O artigo, baseado em análises de grupos forenses de blockchain, afirmava que, entre agosto de 2021 e junho deste ano, o Hamas arrecadou US$ 41 milhões em Cripto e que as autoridades estavam tendo dificuldades para conter os fluxos.

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A inferência era clara. Cripto é subterfúgio e obscuro, e não é confiável em tempos de guerra. O artigo observou “lacunas nos controles de crimes financeiros” em bolsas que facilitaram os pagamentos. A Binance foi citada por agências de inteligência em Israel e nos EUA como uma plataforma onde transações suspeitas podem ter ocorrido.

Então, quão preocupados devemos estar com o financiamento do terrorismo via Cripto?

Conversamos com Yaya Fanusie, um ex-funcionário da CIA que vem monitorando o financiamento de Cripto para terrorismo desde 2016. Ele agora é diretor de Política de combate à lavagem de dinheiro (AML) e risco cibernético no Cripto Council for Innovation, um grupo de São Francisco que promove o uso de Tecnologia descentralizada.

Fanusie argumentou que a Cripto está longe de ser um bilhete dourado para grupos que querem levantar dinheiro secretamente. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. A natureza pública de blockchains, exchanges e endereços de carteira públicos expõe o financiamento terrorista ao escrutínio.

“É uma faca de dois gumes. [O grupo terrorista] pode receber algumas doações de um doador que é, você sabe, burro o suficiente para financiar sua carteira pública. Mas isso vai aumentar o risco de essa pessoa ser pega e ficar sob o radar da segurança”, eledisse. Na verdade, o Hamasdisse em abril que estava suspendendo seu Bitcoin BTC$87.509,48campanhas de doação exatamente por esse motivo.

“Lendo nas entrelinhas, eles estão dizendo 'olha, nós temos levantado isso, temos recebido doações, mas o que isso está fazendo é chamar a atenção para nós quando essas carteiras estão sendo divulgadas. Está permitindo que a aplicação da lei de segurança da Intel realmente vá atrás e descubra quem são [nossos] apoiadores e Aprenda sobre a rede”, Fanusie acrescentou.

Quando a Fanusie começou a rastrear o financiamento de Cripto para terrorismo em 2016, o Hamas arrecadou cerca de US$ 600 naquele ano. Mas, após algum sucesso em 2019 e 2020, o FLOW de doações de Cripto começou a diminuir.

Fanusie notou duas outras nuances que podem ter sido perdidas pelos leitores do WSJ. Uma, não está claro se o dinheiro arrecadado em Cripto realmente foi para o ataque a Israel no último fim de semana, embora essa tenha sido a inferência.

“O relatório do Wall Street Journal não diz 'O Hamas usou US$ 40 milhões para este ataque. Isso não está lá. T podemos determinar isso. Mas, claro, se isso for divulgado na terça-feira, essa é a implicação”, disse Fanusie.

E dois, não está claro se os milhões arrecadados realmente chegaram aos terroristas. Os fundos podem ter sido apreendidos pela polícia ao longo do caminho.

“Houve essas tentativas de levantar esse dinheiro, mas [a polícia pode ter sido] capaz de ir a essas bolsas, impedi-las e fechá-las”, disse Fanusie.

Fanusie também minimizou a ideia de que moedas de Política de Privacidade e serviços de mistura podem oferecer soluções alternativas eficazes para o uso de sistemas que transmitem transações publicamente, como a rede Bitcoin . Moedas de Política de Privacidade como Monero XMR$431,06 T tem liquidez suficiente para o propósito e serviços de mixagem também são problemáticos. No ano passado, os EUA sancionaram o Tornado Cash, um mixer Ethereum usado pelo Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano, mostrando até onde o braço da lei pode se esticar.

O relatório do WSJ levanta questões que há muito são debatidas nos círculos de Cripto . A Cripto é uma ferramenta para aumentar a Política de Privacidade ou aumentar a transparência em transações, financeiras ou não? Para os críticos da Cripto, é um sistema de subterfúgios que é melhor extinguir e conter.

Para os defensores, isso melhora a responsabilização e mantém os atores honestos, porque eles têm que mostrar seus negócios ao mundo.

O público geralmente não conseguiu entender esse paradoxo e relatórios como o do WSJ dificilmente ajudam a educar sobre a nuance. Fanusie, de fato, parece relativamente otimista de que procedimentos aprimorados de AML e know-your-customer (KYC) ajudarão a amenizar as preocupações terroristas no futuro.

“A indústria está levando as Finanças ilícitas ainda mais a sério. Há incentivos para fortalecer a AML”, ele disse. “E acho que veremos um empurrão dentro do ecossistema para ver isso. O que é bom.”