Gumagamit ba ang Hamas ng Crypto upang Atakihin ang Israel? T Namin Alam

Nitong Martes, Oktubre 10, inilabas ang Wall Street Journal isang ulat na sinasabing ang Hamas at iba pang mga grupo ng teroristang Palestinian ay gumagamit ng Crypto upang Finance ang kanilang mga operasyon. “Ang Hamas Militants Behind Israel Attack Raised Millions in Crypto” basahin ang headline.

Ang piraso, batay sa pagsusuri mula sa mga grupo ng forensics ng blockchain, ay nag-claim na, sa pagitan ng Agosto 2021 at Hunyo sa taong ito, ang Hamas ay nakalikom ng $41 milyon sa Crypto at ang pagpapatupad ng batas ay nagpupumilit na pigilan ang mga daloy.

Ito ay isang sipi mula sa The Node newsletter, isang pang-araw-araw na pag-ikot ng pinakamahalagang balita sa Crypto sa CoinDesk at higit pa. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Malinaw ang hinuha. Ang Crypto ay pandaraya at malabo, at hindi dapat pagkatiwalaan sa panahon ng digmaan. Binanggit ng piraso ang "mga puwang sa mga kontrol sa krimen sa pananalapi" sa mga palitan na nagpapadali sa mga pagbabayad. Binanggit ng mga ahensya ng paniktik sa Israel at US ang Binance bilang ONE plataporma kung saan maaaring may mga kahina-hinalang transaksyon.

Kaya gaano tayo dapat mag-alala tungkol sa pagpopondo ng terorista sa pamamagitan ng Crypto?

Nakausap namin si Yaya Fanusie, isang dating kawani ng CIA na sumusubaybay sa Crypto financing ng terorismo mula noong 2016. Siya na ngayon ang direktor ng Policy para sa anti-money laundering (AML) at panganib sa cyber sa Crypto Council for Innovation, isang grupo ng San Francisco na nagpo-promote ng paggamit ng desentralisadong Technology.

Nagtalo si Fanusie na ang Crypto ay malayo sa ginintuang tiket para sa mga grupong gustong makalikom ng pera nang palihim. Sa katunayan, maaaring ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang pampublikong kalikasan ng mga pampublikong blockchain, palitan at mga address ng pitaka ay nagbubukas ng pagpopondo ng terorista sa pagsisiyasat.

"Ito ay isang tabak na may dalawang talim. [Ang teroristang grupo] ay maaaring makakuha ng ilang mga donasyon mula sa isang donor na, alam mo, sapat na pipi para pondohan ang iyong pampublikong wallet. Ngunit iyon ay magdaragdag ng panganib na mahuli ang taong iyon at mapailalim sa radar ng seguridad," siya sabi. Sa katunayan, ang Hamas sinabi noong Abril na sinuspinde nito ang Bitcoin nito BTC$84,140.26 mga kampanya ng donasyon para sa eksaktong kadahilanang ito.

"Pagbabasa sa pagitan ng mga linya, sinasabi nila 'tingnan mo, pinalaki namin ito, nakakakuha kami ng mga donasyon, ngunit ang ginagawa nito ay binibigyang pansin kami kapag ang mga wallet na ito ay isinasapubliko. Nagbibigay-daan ito sa pagpapatupad ng batas sa seguridad ng Intel na talagang humanap at hanapin kung sino ang [aming] mga tagasuporta at Learn ang tungkol sa network," dagdag ni Fanusie.

Noong unang sinimulan ni Fanusie ang pagsubaybay sa Crypto financing para sa terorismo noong 2016, ang Hamas ay nakalikom ng humigit-kumulang $600 sa taong iyon. Ngunit, pagkatapos ng ilang tagumpay noong 2019 at 2020, nagsimula nang bumagal ang FLOW ng mga donasyong Crypto .

Nabanggit ni Fanusie ang dalawang iba pang mga nuances na maaaring nawala sa mga mambabasa ng WSJ. ONE, hindi malinaw kung ang perang nalikom sa Crypto ay talagang napunta sa pag-atake sa Israel noong nakaraang katapusan ng linggo, kahit na iyon ang hinuha.

"Ang ulat ng Wall Street Journal ay hindi nagsasabi na 'Gumamit ang Hamas ng $40 milyon para sa pag-atakeng ito. Wala iyon. T natin matukoy iyon. Ngunit siyempre, kung lalabas iyon sa Martes, iyon ang implikasyon," sabi ni Fanusie.

At dalawa, hindi malinaw kung ang milyon-milyong itinaas ay talagang umabot sa mga terorista. Ang mga pondo ay maaaring kinuha ng tagapagpatupad ng batas sa daan.

"Mayroong mga pagtatangka na makalikom ng pera na ito, ngunit [maaaring ang pagpapatupad ng batas ay] nagawang pumunta sa mga palitan na ito, pigilan ang mga ito at isara ang mga ito," sabi ni Fanusie.

Binabaan din ni Fanusie ang ideya na ang mga Privacy coins at mga serbisyo ng paghahalo ay maaaring mag-alok ng mga epektibong solusyon sa paggamit ng mga system na nagbo-broadcast ng mga transaksyon sa publiko, tulad ng network ng Bitcoin . Mga barya sa Privacy gaya ng Monero XMR$460.16 T sapat na likido para sa layunin at ang paghahalo ng mga serbisyo ay may problema din. Noong nakaraang taon, pinahintulutan ng US ang Tornado Cash, isang Ethereum mixer na ginamit ni Lazarus, isang North Korean hacking group, na nagpapakita kung gaano kalayo ang saklaw ng batas.

Ang ulat ng WSJ ay nagtataas ng mga isyu na matagal nang pinagtatalunan sa mga bilog ng Crypto . Ang Crypto ba ay isang tool para sa mas mataas Privacy o mas mataas na transparency sa mga transaksyon, pinansyal o kung hindi man? Para sa mga kritiko ng Crypto, ito ay isang subterfuge system na pinakamahusay na pinutol at nilalaman.

Sa mga tagapagtaguyod, pinahuhusay nito ang pananagutan at pinananatiling tapat ang mga aktor, dahil kailangan nilang ipakita ang kanilang mga pakikitungo sa mundo.

Sa pangkalahatan ay nabigo ang publiko na maunawaan ang kabalintunaan na ito at ang mga ulat tulad ng WSJ ay halos hindi nakakatulong upang turuan ang nuance. Ang Fanusie, sa katunayan, ay medyo optimistic na ang pinahusay na mga pamamaraan ng AML at know-your-customer (KYC) ay makakatulong na mapawi ang mga alalahanin ng terorista sa hinaharap.

"Lalong siniseryoso ng industriya ang ipinagbabawal Finance . May mga insentibo para palakasin ang AML," sabi niya "At sa palagay ko ay makakakita tayo ng pagtulak sa loob ng ecosystem upang makita iyon. Alin ang mabuti."