Турецкая Криптo отключилась, генеральный директор пропал без вести

Генеральный директор турецкой Криптo биржи Thodex пропал в тот момент, когда пользователи подали жалобу о краже сотен миллионов долларов.

Мехмет, 34 года, заметил в среду турецкую Криптовалюта биржу Тодексбольше не был доступен; сообщение об ошибке мигало на его экране. Паникуя, он попытался получить доступ к Thodex'sосновной сайти обнаружил тревожныйсообщение: Thodex остановил все транзакции, чтобы оценить неуказанное предложение о партнерстве. Процесс займет около четырех-пяти рабочих дней, продолжил он, добавив, что пользователи будут регулярно получать обновления.

По данным, до прекращения транзакций на бирже Thodex торговалось криптовалютами на сумму более 585 миллионов долларов.данные из CoinMarketCap. Представитель сайта данных сообщил CoinDesk, что биржа прекратила предоставлять торговые данные около 17:00 UTC (13:00 ET) 20 апреля.

По данным государственного информационного агентства Anadolu, на бирже также было около 400 000 пользователей, 390 000 из которых вели активную торговлю.

Хотя на сайте Thodex было заявлено, что он скоро восстановится, руководители биржи деактивируют свои профили в социальных сетях, а группа поддержки клиентов платформы недоступна. Веб-сайт биржисказал «нет причин для беспокойства» и что «негативные новости в интернете» не соответствуют действительности. Между тем основатель и генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер закрыл свойТвиттер-аккаунт в среду.

Мехмет сообщил полиции о внезапном закрытии биржи, заявив CoinDesk , что отсутствие доступа к крайне волатильным Рынки Криптo в течение пяти дней может SPELL катастрофой для инвесторов.

«Обычные люди инвестируют в Криптo в Турции, потому что они хотели бы застраховать свои небольшие средства от инфляции здесь. Так что люди потеряют много денег, включая меня, и мне нужно было что-то с этим сделать», — сказал Мехмет CoinDesk.

В то же время, по данным государственной службы новостейАгентство АнадолуАдвокат Абдулла Усаме Серан подал уголовную жалобу против Озера, обвинив его в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами».

Огуз Эврен Кылыч, председатель Комиссии по Рынки капитала и Финансы праву Ассоциации адвокатов Анкары, сообщил CoinDesk в письменном заявлении, что он узнал от местной полиции, что Озер покинул страну во вторник вечером. Озер также не ответилна попытки Bloomberg связаться с ним в среду утром. Стамбульская Анатолийская главная прокуратура начала расследование в отношении Thodex по фактам «мошенничества» и «создания преступной организации», согласноCNN Турок.

Днем позже биржа опровергла обвинения в мошенничестве в обновленном заявлении на своем сайте. Такое же заявление было распространено в новом аккаунте Twitter, приписываемом Озеру.

Люди в Турции все чаще обращаются к Криптo как к способу хеджирование против инфляции. Инфляция в стране в этом году выросла, достигнув какдо 16%в марте благодаря скачку цен на нефть и недавней волатильности местной лиры, согласноБлумберг. Хотя Криптo было нерегулируемыйв стране, в начале этого месяца, центральный банкобъявилчто в республике запрещается использование криптовалют для платежей.

Криптo торговля остается не затронутой новым законом, который должен вступить в силу в конце месяца. Так что внезапное исчезновение Thodex, похоже, является единичным случаем.

«Здесь может быть мошенничество, поскольку на этой бирже уже несколько дней наблюдаются проблемы», — сказал Кылыч.

Тайна Dogecoin

Мехмет сначала подумал, что с Thodex что-то T так, когда увидел некоторые криптовалюты, в том числе Dogecoin, Криптовалюта , созданная в шутку в 2013 году, — торговалась на бирже по гораздо более низким ценам, чем на других Рынки, в ночь перед закрытием биржи.

Фактически, 17 апреля ONE пользователь Twitter указал что Dogecoin продавался на Thodex до 30% ниже рыночной цены. Это было в то время, когда несколько дней спустя цена dogecoin на короткое время замененцифровой активXRPкак четвертая по величине монета по капитализации мирового рынка в понедельник.

19 апреля биржа объявила о проведении краткосрочного технического обслуживания транзакций Dogecoin .

Непосредственно перед тем, как биржа отключилась, на долю Dogecoin приходилось более 53% от объема торгов Thodex в размере 585 миллионов долларов, по сравнению с жалкими 10 миллионами долларов в Bitcoin.

«Эта биржа уже несколько дней испытывает большой трафик по Dogecoin . Десятки тысяч клиентов стекаются на сайт этой биржи. На самом деле, даже этот ценовой дисбаланс был подозрительным», — сказал Кылыч.

Перестановки в компании или мошенничество с выходом?

Согласно сообщению, размещенному на сайте Thodex, транзакции приостановлены, пока биржа рассматривает потенциальное партнерство с нераскрытыми сторонами.

«Всемирно известные банки и фондовые компании, названия которых мы объявим после завершения процесса согласования, давно хотели инвестировать в нашу компанию и сделали предложение о партнерстве. Чтобы лучше обслуживать вас, было решено положительно оценить предложение о партнерстве. Для того чтобы этот процесс был завершен, транзакции должны быть остановлены, а процесс перевода должен быть завершен», — говорится в заявлении на турецком языке.

Исмаил Хакки Полат, преподаватель блокчейна вУниверситет Кадира Хасав Стамбуле заявил, что, основываясь на заявлении компании, он может сделать единственный возможный вывод: структура акционеров Thodex изменится с приходом новых инвесторов.

«До этого все мнения можно расценивать как спекулятивные комментарии, которые вызовут панику среди Криптo и поставят под угрозу местную экосистему», — сказал Полат.

Согласно заявлению компании Thodex, она является «первой лицензированной турецкой компанией в этом секторе в мире», имеющей лицензию, «полученную от Соединенных Штатов Америки».

Фирма ссылается на свою регистрацию в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB) в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США илиFinCEN. Однако регистрация бизнеса на веб-странице MSB Registrant Search не является ни рекомендацией, ни подтверждением легитимности, ни одобрением бизнеса каким-либо правительственным агентством США. Это также не является лицензией.

Криптo могут работать в США, получив лицензии на денежные переводы через государственные государственные учреждения. Регистрация в FinCEN сама по себе не разрешает биржам начинать торговые операции.

Между тем, Кылыч, который предоставляет юридические консультации тем, кто пострадал от внезапной приостановки работы Thodex, говорит, что клиенты не смогли связаться с представителями биржи, и ни один из клиентов до сих пор не смог вывести свои деньги или Криптo .

Мехмет сохраняет надежду, что закрытие биржи временное.

«По всей видимости, ребята не сбегают, и это не мошенничество или что-то в этом роде. Я думаю, что они навредили себе и своим клиентам», — сказал Мехмет.

Обновление и новый аккаунт в Twitter

В четверг сайт Thodex обновил представленное заявление, заявив, что обвинения в адрес биржи со стороны пользователей и СМИ являются необоснованными. НовоеТвиттер-аккаунт, представившийся Озером, поделился этим заявлением.

Похоже, что сообщение написал сам Озер, в котором говорится, что во время переговоров о партнерстве в учетных записях компании была обнаружена аномалия. В частности, в сообщении говорится, что 30 000 учетных записей пользователей (из примерно 700 000) были признаны подозрительными и очищаются.

«Платформа Thodex временно закрыта для выяснения причин и источников этого. Пока наша техническая команда нашей компании проводила это исследование, я лично выехал за границу 19.04.2021 для проведения финальных встреч с иностранными инвесторами», — говорится в сообщении на турецком языке.

Озер добавил, что в результате «клеветнической кампании» против него и его компании стало трудно продолжать «коммерческую деятельность».

«Таким образом, я любезно заявляю общественности, что клеветническая кампания против меня и моей компании не заслуживает уважения», — заявил Озер.

Тем временем, Bloombergсообщили что высокопоставленный чиновник в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвал к быстрому регулированию Криптo . Bloomberg также сообщил, что турецкое правительство приняло меры по блокировке счетов Thodex, а полиция провела обыск в его главном офисе в Стамбуле.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 апреля 2021 г., 14:17 UTC):Статья обновлена и включает новое заявление генерального директора Thodex Фарука Фатиха Озера.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 апреля 2021 г., 01:08 UTC):Статья была изменена с целью включения новой информации о действиях правительства через Bloomberg.