La plataforma de intercambio de Cripto turca se desconecta y su director ejecutivo se encuentra desaparecido

El director ejecutivo de la plataforma de intercambio de Cripto turca Thodex desapareció en un momento en que los usuarios presentaron una denuncia alegando que se habían robado cientos de millones de dólares.

Mehmet, de 34 años, notó el miércoles el intercambio de Criptomonedas turco ThodexYa no era accesible; un mensaje de error parpadeaba en su pantalla. Presa del pánico, intentó acceder a Thodex.sitio web principaly encontró una situación preocupantemensajeThodex había suspendido todas las transacciones para evaluar una oferta de asociación no especificada. El proceso tardaría entre cuatro y cinco días hábiles, continuó, y añadió que se mantendría informados periódicamente a los usuarios.

Antes de cerrar las transacciones, Thodex comercializaba más de $585 millones en criptomonedas en su intercambio, segúndatos De CoinMarketCap. Un portavoz del sitio de datos informó a CoinDesk que el exchange dejó de proporcionar datos de operaciones alrededor de las 17:00 UTC (13:00 ET) del 20 de abril.

El intercambio también tenía alrededor de 400.000 usuarios, 390.000 de los cuales comerciaban activamente, según la agencia de noticias estatal Anadolu.

Si bien el sitio web de Thodex dijo que volvería a estar disponible en breve, los ejecutivos del exchange están desactivando sus perfiles en las redes sociales y el grupo de atención al cliente de la plataforma es inaccesible. El sitio web del exchangedicho"No hay motivo de preocupación" y que las "noticias negativas en internet" no son ciertas. Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Özer, cerró su...Cuenta de Twitter El miércoles.

Mehmet alertó a la policía sobre el cierre repentino del exchange y le dijo a CoinDesk que quedar excluido de los Mercados de Cripto altamente volátiles durante cinco días podría SPELL un desastre para los inversores.

“La gente común invierte en Cripto en Turquía porque quiere proteger sus escasos fondos de la inflación. Así que la gente perderá mucho dinero, yo incluido, y tuve que hacer algo al respecto”, declaró Mehmet a CoinDesk.

Al mismo tiempo, según el servicio de noticias estatalAgencia AnadoluUn abogado llamado Abdullah Usame Ceran presentó una denuncia penal contra Ozer alegando "fraude agravado".

Oğuz Evren Kılıç, presidente de la Comisión de Derecho Finanzas y de Mercados de Capitales del Colegio de Abogados de Ankara, dijo a CoinDesk mediante una declaración escrita que se enteró a través de la policía local de que Özer había abandonado el país el martes por la noche. Özer también no respondióA los intentos de Bloomberg de contactarlo el miércoles por la mañana. La Fiscalía General de Anatolia, Estambul, ha iniciado una investigación contra Thodex por "fraude" y "establecimiento de una organización criminal", según...CNN Turco.

Un día después, la plataforma de intercambio refutó las acusaciones de fraude en un comunicado actualizado en su sitio web. El mismo comunicado se compartió en una nueva cuenta de Twitter atribuida a Ozer.

La gente en Turquía ha recurrido cada vez más a las Cripto como una cobertura contra la inflaciónLa inflación en el país ha ido en aumento este año, llegando a alcanzarhasta un 16%en marzo gracias a un aumento en los precios del petróleo y la reciente volatilidad de la lira local, segúnBloomberg. Aunque el espacio Cripto era no reguladoEn el país, a principios de este mes, el banco centralanunciadoque la república estaba prohibiendo el uso de criptomonedas para pagos.

El comercio de Cripto no se ve afectado por la nueva ley, que entrará en vigor a finales de mes. Por lo tanto, la repentina desaparición de Thodex parece ser un incidente aislado.

“Podría tratarse de una estafa, ya que desde hace días hay problemas con esta plataforma de intercambio”, afirmó Kılıç.

El misterio de Dogecoin

Mehmet pensó por primera vez que algo no estaba bien con Thodex cuando vio ciertas criptomonedas, incluida Dogecoin, la Criptomonedas que se creó como una broma en 2013, se negociaba en la bolsa a precios mucho más bajos que en otros Mercados la noche anterior al cierre de la bolsa.

De hecho, el 17 de abril, un usuario de Twitter señaló Que Dogecoin se vendía en Thodex hasta un 30 % por debajo del precio de mercado. Esto ocurrió en un momento en que, unos días después, el precio de dogecoin... reemplazado brevementeactivo digitalXRPcomo la cuarta moneda más grande por capitalización de mercado global el lunes.

El 19 de abril, el exchange anunció que estaba realizando un mantenimiento a corto plazo en las transacciones de Dogecoin .

Justo antes de que el intercambio se desconectara, Dogecoin representaba más del 53% del volumen comercial de $ 585 millones de Thodex, en comparación con unos miserables $ 10 millones en Bitcoin.

Esta plataforma de intercambio ha estado experimentando un gran volumen de tráfico de Dogecoin durante varios días. Decenas de miles de clientes acudieron en masa a su sitio web. De hecho, incluso este desequilibrio de precios era sospechoso, dijo Kılıç.

¿Reorganización de empresa o estafa de salida?

Según el mensaje publicado en el sitio web de Thodex, las transacciones se han suspendido mientras el intercambio considera una posible asociación con partes no reveladas.

Bancos y gestoras de fondos de renombre mundial, cuyos nombres anunciaremos una vez finalizado el proceso de acuerdo, llevan mucho tiempo deseando invertir en nuestra empresa y han presentado una propuesta de colaboración. Para brindarles un mejor servicio, se ha decidido evaluar positivamente la oferta de colaboración. Para que este proceso se complete, es necesario detener las transacciones y completar el proceso de transferencia, según el comunicado en turco.

Ismail Hakki Polat, profesor de blockchain en laUniversidad Kadir HasEn Estambul, dijo que, basándose en la declaración hecha por la empresa, la única conclusión posible a la que podía llegar era que la estructura accionarial de Thodex cambiaría con los nuevos inversores.

“Antes de eso, todas las opiniones pueden considerarse comentarios especulativos que causarán pánico entre los inversores en Cripto y pondrán en peligro el ecosistema local”, dijo Polat.

Thodex afirma ser la “primera empresa turca autorizada en el sector a nivel mundial” con una licencia “recibida de los Estados Unidos de América”, según su comunicado.

La empresa se refiere a su registro como Negocio de Servicios Monetarios (MSB) ante la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos oFinCENSin embargo, el registro de una empresa en la página web de búsqueda de registrantes de MSB no constituye una recomendación, certificación de legitimidad ni respaldo de la empresa por parte de ninguna agencia del gobierno estadounidense. Tampoco constituye una licencia.

Las plataformas de intercambio de Cripto pueden operar en EE. UU. mediante la obtención de licencias para la transferencia de dinero a través de entidades gubernamentales estatales. El registro en la FinCEN no autoriza por sí solo a las plataformas a iniciar operaciones comerciales.

Mientras tanto, Kılıç, quien ha estado ofreciendo asesoramiento legal a los afectados por la repentina suspensión de operaciones de Thodex, dice que los clientes no han podido comunicarse con los funcionarios del intercambio y que ningún cliente ha podido retirar su dinero o Cripto hasta ahora.

Mehmet sigue teniendo la esperanza de que el cierre de la bolsa sea temporal.

“Aparentemente, los chicos no se están escapando y esto no es una estafa ni nada por el estilo. Creo que lo que han hecho es perjudicarse a sí mismos y también a sus clientes”, dijo Mehmet.

Una actualización y nueva cuenta de Twitter

El jueves, el sitio web de Thodex actualizó el comunicado publicado, afirmando que las acusaciones contra la plataforma por parte de los usuarios y los medios de comunicación eran infundadas. Un nuevo...Cuenta de Twitter, que afirma ser de Özer, compartió la declaración.

Al parecer, el propio Özer escribió el mensaje, que continúa diciendo que, durante las negociaciones de la asociación, se detectó una anomalía en las cuentas de la empresa. En concreto, el mensaje indica que 30.000 cuentas de usuario (de unas 700.000) resultaron sospechosas y están siendo eliminadas.

La plataforma Thodex se ha cerrado temporalmente para determinar las razones y el origen del cierre. Mientras el equipo técnico de nuestra empresa realizaba esta investigación, viajé personalmente al extranjero el 19 de abril de 2021 para celebrar reuniones finales con inversores extranjeros, decía el mensaje en turco.

Özer añadió que, como resultado de la “campaña de desprestigio” contra él y su empresa, se ha vuelto difícil continuar con su “vida comercial”.

“De esta manera, hago del conocimiento público que la campaña de desprestigio contra mí y mi empresa no debe ser respetada”, dijo Özer.

Mientras tanto, Bloombergreportado Un alto funcionario de la oficina del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió una rápida regulación del sector Cripto . Bloomberg también informó que el gobierno turco había tomado medidas para bloquear las cuentas de Thodex y que la policía había allanado su sede en Estambul.

ACTUALIZACIÓN (22 de abril de 2021, 14:17 UTC):El artículo ha sido actualizado para incluir una nueva declaración publicada por el director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Özer.

ACTUALIZACIÓN (23 de abril de 2021, 01:08 UTC):El artículo ha sido modificado para incluir una nueva actualización sobre la acción del gobierno a través de Bloomberg.