Empresa de investigação de blockchain chama Nigéria de "ponto focal" para golpes de Cripto na África

Empresa de análise de blockchain sediada em IsraelRiacho branco divulgou um relatório revelando quatro golpes recentes envolvendo Cripto originados em Lagos, Nigéria, e afirma que "parece que Lagos é um ponto focal central na África para golpes de investidores desse tipo".

O uso de Bitcoin e Cripto tem crescido na Nigéria, mas o lado negro é o aumento de golpes. O relatório da Whitestream especula que o Banco Central da Nigéria recentemente dobrou para baixo sobre restrições de Criptomoeda, em parte devido ao aumento de tais golpes.

A Whitestream, que atende grandes instituições como o Ministério da Defesa de Israel e a empresa global de segurança cibernética VERINT, descobriu os golpes na plataforma de mídia social Instagram. As contas do Instagram são projetadas para parecer que são da América ou da Europa, mas a Whitestream conseguiu rastrear que elas, na verdade, eram originárias da Nigéria.

Os golpes, que têm como alvo novos usuários de Cripto , parecem muito próximos de outros golpes generalizados de Criptomoeda . Os golpistas pedem aos usuários que enviem Bitcoindiretamente a eles, prometendo lucros, mas em vez disso fogem com o dinheiro.

O Facebook não retornou um Request de comentário até o momento.

'Realidade falsa'

O relatório da Whitestream destaca fotos do Instagram de uma corretora falsa vivendo um estilo de vida luxuoso com seus ganhos extravagantes em Cripto .

Os golpistas atraem as vítimas por meio de chat, convencendo-as a enviar Bitcoin, que os golpistas supostamente investirão, prometendo altos retornos. Mas, em vez de investir o Bitcoin conforme prometido, eles sacam.

Eles então normalmente transferem o Bitcoin para a bolsa Binance para convertê-lo em moeda fiduciária, determinou a análise da Whitestream.

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O golpista usou uma rede privada virtual (VPN), que permite que as pessoas escolham um endereço IP, para fazer parecer que são dos EUA. Mas por meio de uma investigação mais profunda, incluindo a análise do blockchain do Bitcoin para transações e a detecção do dispositivo móvel usado, a Whitestream descobriu que o golpe teve origem na Nigéria.

A Whitestream rastreou quatro golpes semelhantes no Instagram no quarto trimestre de 2020. "Pode ser a mesma entidade que está executando todos esses golpes ao mesmo tempo", acrescenta o relatório.

O papel do Instagram

No total, esses golpes estão arrecadando dezenas de milhares de dólares em Cripto por mês, determinou a Whitestream.

"A plataforma do Instagram cria uma realidade falsa para jovens investidores que estão entediados durante a situação da COVID-19, e eles estão perdendo suas economias por causa dessas contas falsas e imaginárias", disse Levy ao CoinDesk.

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O CEO da Whitestream, Itsik Levy, argumenta que o Instagram e sua empresa controladora, o Facebook, têm o dever de impedir esses golpes. As contas já foram sinalizadas como golpes – mas não há a quem recorrer para que sejam retiradas.

"As contas ainda estão ativas, e o golpe ainda está atraindo novas pessoas. Não faz sentido", disse Levy.

Golpes T podem ser facilmente controlados, mas as Cripto também não. A Criptomoeda vai continuar existindo, argumenta o relatório, apesar dos esforços, como o do Banco Central da Nigéria, para eliminá-la: "Não é possível bloquear pessoas ou instituições financeiras de usar moedas digitais, pois essa é uma evolução econômica global natural."