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Reggie Middleton chega a acordo de US$ 9,5 milhões com a SEC por suposta fraude de ICO
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA chegou a um acordo de US$ 9,5 milhões decorrente da oferta inicial de moedas da Veritaseum.
Por David Pan
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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que chegou a um acordo com Reggie Middleton, organizador da oferta inicial de moeda (ICO) da Veritaseum (VERI) de US$ 14,8 milhões.
Em umarquivamentocom o Tribunal Distrital Leste de Nova York, datado de 31 de outubro e publicado hoje, Middleton concordou com o decreto de consentimento do julgamento final, sem ter que admitir ou negar as alegações, ao mesmo tempo em que renunciou a qualquer direito de apelação.
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O acordo foi alcançado três semanas após o tribunalanunciadoque havia entrado em discussão com Middleton para resolver o caso.
O réu concordou em pagar aproximadamente US$ 9,5 milhões para resolver o caso.
De acordo com o registro da SEC, Middleton tem a obrigação de pagar juros de restituição e pré-julgamento de US$ 8,47 milhões, além de uma multa civil de US$ 1 milhão.
O caso conclui uma longa saga desde 2017, com Middleton sendo acusado de supostamente levantar milhões de dólares por meio de uma oferta inicial de moedas sem se registrar na SEC, enquanto enganava investidores para atrair mais fundos com informações falsas.
Uma semana após o aumento, Middleton alegou que um hacker roubou 36.000 de seus tokens, avaliados emUS$ 8 milhões, e posteriormente os trocou por éter, e os fundos ainda estão desaparecidos, de acordo com o processo.
De acordo com a queixa inicial apresentada pela SEC, em vários momentos, o réu se referiu aos tokens como “software” ou os comparou a cartões-presente pré-pagos para serem usados em uma plataforma tecnológica.
A SEC também acusou Middleton de manipular o valor dos títulos após a ICO e de apropriar-se indevidamente de pelo menos US$ 520.000 do dinheiro dos investidores para uso pessoal, segundo a denúncia.
Em uma ação de emergência em agosto, a SECr congelou os ativos de Middleton e pediu ao tribunal que o impedisse de continuar operando uma empresa pública ou de participar de uma oferta de títulos de ativos digitais.
O caso é um dos acordos mais recentes para ICOs fraudulentos. A startup de armazenamento de dados Sia negociou um $ 225.000 acordo sobre seu aumento de US$ 120.000 em 1º de outubro, enquanto o Maker do EOS, Block. ONE, concordou em pagar uma $ 24 milhõesmulta por aumento que totalizou US$ 4,1 bilhões em 20 de setembro.
SECimagem via Shutterstock
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