NYAG para o Tribunal: T deixe a Bitfinex KEEP obstruindo nossa investigação

A Bitfinex pode estar aproveitando uma pausa na produção de documentos para investigadores, mas deveria estar se preparando para quando o adiamento terminar, disse o gabinete do procurador-geral de Nova York.

Em uma carta recentemente divulgada, escrita pelo advogado sênior de execução John Castiglione e arquivada em 30 de setembro, o gabinete do procurador-geral de Nova York descreve como a Bitfinex e a Tether, bem como outras entidades afiliadas, não produziram nenhum documento referente a um suposto encobrimento de um empréstimo entre empresas.

O gabinete do NYAG revelou que estava investigando a Bitfinex, sua emissora de stablecoin irmã Tether e uma série de outras entidades e indivíduos afiliados às empresas em abril, alegando que Bitfinex perdeu acesso a quase US$ 1 bilhão em fundos de clientes e corporativos.

Além disso, o escritório do NYAG alegou que a Bitfinex compensou o déficit tomando emprestado das reservas da Tether, que deveriam respaldar sua stablecoin USDT . O responsável legal do estado argumentou com sucesso perante o juiz da Suprema Corte de Nova York, Joel Cohen, que os réus deve entregar uma série de documentossobre essas supostas transações, bem comointerromper qualquer empréstimo adicional por Tether para Bitfinex.

Embora o juiz tenha decidido a favor do NYAG, a Bitfinex recorreu imediatamente egarantiu uma estadia temporáriasobre os requisitos de produção de documentos no mês passado e tem até novembro para "aperfeiçoar" seu apelo.

Castiglione escreveu na terça-feira que as empresas não Siga a ordem judicial antes que a suspensão fosse concedida, dizendo:

"Embora tenha decorrido um mês entre a emissão da Ordem deste Tribunal de 19 de agosto e a suspensão, nenhum documento foi produzido. Isso significa que, desde a concessão da Ordem 354 em abril, os Requeridos não conseguiram produzir um único documento não jurisdicional."

Demorando nos documentos

O recurso prolongará o caso por mais alguns meses, durante os quais nenhum documento será produzido, escreveu Castiglione na terça-feira.

Por isso, ele pediu ao Juiz Cohen que os réus compilassem todos os documentos de resposta necessários agora, "para que a produção completa e imediata possa ser feita ao OAG assim que o recurso for concluído".

Se o juiz não ordenar que as empresas apresentem esses documentos, elas provavelmente continuarão adiando, escreveu Castiglione, dizendo:

"A menos que o Tribunal ordene aos Requeridos que coletem esses materiais agora, o que acontecerá é previsível: os Requeridos, após o levantamento da suspensão, argumentarão por mais tempo para pesquisar e coletar materiais, apresentarão mais moções contestando o escopo da Ordem 354 e, de outra forma, tomarão quaisquer medidas que acreditem que serão toleradas pelo Tribunal para atrasar ainda mais a investigação do OAG."

"Ao ordenar que os réus coloquem os materiais em ordem agora, o Tribunal garantirá um processo ordenado e facilitará a conclusão da investigação do OAG", acrescentou.

Stuart Hoegner, Conselheiro Geral da Bitfinex e Tether, disse ao CoinDesk que as empresas "continuam satisfeitas" com a ordem da divisão de apelação do mês passado, concedendo a suspensão.

"Reservaremos qualquer comentário adicional sobre este assunto até respondermos diretamente ao tribunal", disse ele.

Procuradora-geral de Nova York, Letitia Jamesimagem via lev radin/Shutterstock