Vanbex vende IP em meio a investigação criminal sobre ICO de US$ 22 milhões

A Vanbex, uma empresa canadense de blockchain atolada em umainvestigação criminale vários processos judiciais, vendeu sua propriedade intelectual para a corretora de Cripto Hyperion, sediada em Toronto, por um preço não revelado.

“Esta aquisição permite que o valor dos produtos e os modelos de negócios que eles representam continuem sob a bandeira da Hyperion”, disse Lisa Cheng, cofundadora da Vanbex, em um comunicado.Comunicado de imprensaemitido quarta-feira

A aquisição dos produtos de tokenização e impostos da Vanbex "foi uma jogada estratégica que nos permitiu focar em uma maior fatia de mercado", disse Michael Zavet, CEO da Hyperion, no comunicado.

O token FUEL, que a Vanbex emitiu na oferta inicial de moeda (ICO) no centro da investigação, ainda será usado "para pagar taxas de transação, integrações de API e serviços fornecidos no ecossistema de ativos digitais entre a Hyperion e os produtos de Tecnologia blockchain da Vanbex", afirmou a Vanbex.

O anúncio T pareceu garantir totalmente alguns investidores no grupo Telegram da Vanbex, que perguntaram ao CEO Kevin Hobbs sobre o destino do token. Um disse que estava "esperando que houvesse algo juridicamente vinculativono acordo" exigindo que a Hyperion continue aceitando FUEL.

Nem a Vanbex nem a Hyperion responderam aos pedidos de comentários.

A Vanbex agora operará como uma empresa de consultoria em blockchain "com foco em dar suporte ao crescimento da Hyperion a partir de seus escritórios em Vancouver", disse o comunicado.

Mudando-se

A Vanbex revelou que estava em negociações para vender seus ativos meses atrás.

Umatualização corporativapublicado no site da Vanbex em 25 de junho disse que a empresa planejava mover seus produtos de tecnologia para uma nova empresa, "removendo toda a negatividade em torno da Vanbex e seus fundadores".

De acordo com a publicação, Cheng se tornaria CEO da nova empresa, e Hobbs permaneceria na Vanbex e seu braço de consultoria para KEEP lutando por sua reputação.

Em uma sessão de perguntas e respostas (AMA) naquele dia com detentores de tokens FUEL no Telegram, Hobbs esclareceu que a "nova empresa" era uma empresa existente negociando para comprar a propriedade intelectual.

Não está claro se essa entidade era a Hyperion ou outra parte, e o anúncio desta semana não diz nada sobre Cheng se juntar ao adquirente.

A investigação

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) começou a investigar a Vanbex em maio de 2018. Logo depois, a Agência Tributária Canadense iniciou uma investigação fiscal.

As autoridades canadenses congelaram as contas bancárias de Hobbs e Cheng e apreenderam suas propriedades em março deste ano. O Diretor de Confiscos Civis alegou que os fundadores da Vanbex se apropriaram indevidamente dos US$ 22 milhões arrecadados no ICO de 2017 e não entregaram o produto prometido aos investidores.

Os fundadores da Vanbex negaram todas as alegações, dizendo que nenhuma evidência foi fornecida ao tribunal para apoiá-las. No entanto, algumas evidências logo surgiram.

De acordo com os registros apresentados pela RCMP, a Etherparty, uma das empresas operadas por Hobbs e Cheng, recebeu sua primeira contribuição de pré-venda de ICO relatada ao Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) em 17 de agosto de 2017.

Então, de 21 de agosto a 4 de dezembro, Etherparty e Hobbs receberam nove transações no valor de mais de US$ 5,5 milhões da mesa de negociação over-the-counter (OTC) Cumberland. Em 7 de dezembro, Hobbs sacou mais de US$ 4,1 milhões de suas contas pessoais na Cumberland, diz o documento, e no dia seguinte, Hobbs e Cheng compraram um condomínio pelo mesmo valor em dinheiro.

De acordo com um relatório de 19 de julhogovernando pelo juiz da Suprema Corte da Colúmbia Britânica, Elliott M. Myers, os investigadores demonstraram que Hobbs e Cheng venderam US$ 5,5 milhões em Bitcoin antes de começarem uma onda de gastos.

Não estou comprando

Vanbex argumentou em umprocesso judicialque o diretor de confiscos civis T provou que o aumento da riqueza de Hobbs e Cheng foi resultado da ICO; em vez disso, poderia ser resultado dos ganhos de Hobbs em jogos de azar.

"Hobbs registrou quase US$ 60.000 por mês em ganhos somente em cassinos", afirma o documento.

No entanto, a polícia não ficou convencida, de acordo com o juiz Myers:

"O investigador da RCMP depõe que o Sr. Hobbs aparentemente não tinha riqueza ou ativos substanciais antes do ICO. Em 29 de setembro de 2017, o Sr. Hobbs tinha apenas CDN$ 15.122,99 em suas contas bancárias pessoais. A Sra. Cheng não parece ter nenhuma conta bancária pessoal ativa no Canadá. O Sr. Hobbs mora em uma residência de propriedade dos pais da Sra. Cheng."

Nem o juiz, que acrescentou: "Os ganhos do Sr. Hobbs não podem de forma alguma explicar o valor da propriedade comprada por ele e Cheng."

O tribunal deixou a propriedade dos fundadores da Vanbex sob prisão. A investigação está em andamento.

Ação judicial de investidor

Entretanto, a empresa foi atingida por um novo desafio legal: dois investidores entraram com uma açãoação judicialà Suprema Corte da Colúmbia Britânica, dizendo que Hobbs e Cheng violaram a lei de valores mobiliários do Canadá ao não registrar sua ICO como uma oferta de valores mobiliários e que enganaram os investidores sobre o estado de seus negócios.

Os demandantes Andrew Beck e Craig Petersen alegam que compraram US$ 30.000 em FUEL cada e agora T podem vender os tokens, cujo preço caiu consideravelmente.

Hobbs disse ao CoinDesk que o processo é "outra tentativa de chantagear" a empresa, culpando um ex-funcionário, Kip Warner, que denunciou a Vanbex à polícia canadense.

A Vanbex agora está processando a Warner por difamação.

"Fiquei desconfiado"

De sua parte, Warner disse que teve problemas para ser pago por seu trabalho na Vanbex e ficou surpreso com o foco da empresa em marketing em vez de desenvolvimento.

"Não havia engenheiros de fato, todo mundo estava fazendo marketing, então fiquei desconfiado", disse ele ao CoinDesk.

Após deixar a Vanbex, Warner compartilhou a informação com seu amigo na polícia canadense. Então a polícia começou a investigar a Vanbex "independentemente por acordo deles", disse Warner, mas Hobbs descobriu quem começou o incêndio.

"Ele me processou porque acredita que sou a causa de sua queda", disse Warner.

Imagem de Lisa Cheng via arquivos CoinDesk