NYAG rejeita alegação da Bitfinex de que a investigação do estado é onerosa

Pare de choramingar, Bitfinex.

Essa é a mensagem deo último processo judicial pelo gabinete do procurador-geral de Nova York (NYAG) em seu caso em andamento contra a bolsa de Criptomoeda e emissora de stablecoin afiliada Tether.

No início desta semana, os advogados da Bitfinex e da Tetherreclamouao juiz da Suprema Corte do Estado de Nova York, Joel M. Cohen, que as empresas gastaram US$ 500.000 e encarregaram 60 advogados simplesmente de encontrar documentos que o gabinete do procurador-geral de Nova York havia solicitado. Parte da despesa vem do fato de que os entrevistados usam 10 sistemas de comunicação diferentes, eles escreveram.

Mas em uma carta ao juiz na quinta-feira, os advogados do NYAG zombaram da sugestão de que suas exigências eram de alguma forma onerosas.

"Independentemente da dificuldade que os Reclamados possam alegar na coleta e revisão das comunicações solicitadas na Ordem 354, o Tribunal deve observar que a Ordem 354 também exige informações que qualquer plataforma de negociação ou local de troca responsável deve ter à mão", escreveram os advogados John Castiglione, Johanna Skrzypczyk e Brian Whitehurst.

As informações que o escritório do NYAG está procurando incluem emissões e resgates de Tether , suas contas corporativas, comerciais e de clientes atuais, declarações fiscais e informações sobre quaisquer clientes que quisessem sacar dinheiro da Bitfinex.

A carta acrescentou:

"A Ordem 354 também orienta a produção de documentação da chamada transação de 'linha de crédito', toda a qual foi ostensivamente gerada enquanto os Requeridos estavam sob intimação do OAG e, portanto, deve ser preservada e em ordem razoável. Não há nada difícil ou custoso em produzir essas informações."

Vamos em frente

Dada a esperada facilidade de produção dos documentos, o processo de quinta-feira solicitou ao Juiz Cohen que rejeitasse uma suspensão de procedimentos solicitada pela Bitfinex e Tether. Os advogados do NYAG argumentaram que as empresas teriam que entregar os documentos mesmo se uma ordem protocolada sob a seção 354 do Martin Act <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf fosse</a> permanentemente suspensa pelo tribunal.

O NYAG está investigando uma preocupação de que a Bitfinex encobriu a perda de $ 850 milhões mantida por um processador de pagamentos ao tomar emprestado fundos das reservas de stablecoin da Tether. A última empresa estendeu uma linha de crédito de $ 900 milhões para a Bitfinex, que tomou emprestado $ 700 milhões antes de uma liminar congelar transferências futuras.

Os investigadores de Nova York estão buscando mais informações sobre o acordo e aguardam uma decisão do juiz Cohen após uma audiência na segunda-feira.

Uma decisão a favor da Bitfinex e da Tether não ajudaria as empresas, pois elas ainda seriam obrigadas a entregar documentos, escreveram.

"Como a suspensão que eles buscam não necessariamente evitaria o dano alegado pelos Requerentes, sua alegação de que precisam de uma liminar para evitar esse dano é insuficiente", escreveram os advogados.

Questões jurisdicionais

Os advogados também abordaram a questão principal da audiência de segunda-feira: se o gabinete do procurador-geral de Nova York tem jurisdição para conduzir sua investigação.

Cohen tem autoridade para decidir jurisdição pessoal, de acordo com a carta.

"Essas questões estão bem dentro da competência deste Tribunal e do Primeiro Departamento", escreveram. Os advogados também notaram que os moradores de Nova York podem ter "um interesse público" no assunto, escrevendo:

"Na medida em que há um interesse público a ser reivindicado nesta fase, é que o povo do Estado de Nova York tem interesse na Aviso Importante oportuna de materiais procurados em intimações emitidas legalmente."

Bitfineximagem via Shutterstock