FBI suspeita de uso de informação privilegiada na mudança de blockchain do Long Island Iced Tea

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA está procurando evidências de uso de informação privilegiada e fraude de valores mobiliários relacionadas à mudança de blockchain em 2017 da então empresa de bebidas Long Island Iced Tea (LTEA).

De acordo com umRequest de mandado de busca, relatado pela primeira vez porQuartzo, o FBI está tentando obter acesso a mensagens criptografadas armazenadas em um telefone apreendido em outro caso envolvendo fraude de valores mobiliários em outra empresa, a Kelvin Medical.

Depois que dois homens, Oliver Lindsay e Gannon Giguiere, foram presos em relação ao caso, que a Quartz sugere que ainda está em andamento, os agentes encontraram o que consideram sinais reveladores de uso de informação privilegiada envolvendo ações da Long Island Iced Tea no iPhone de Lindsay, com base em vestígios de mensagens telefônicas criptografadas.

Por isso, o FBI está buscando o mandado para recuperar essas mensagens na íntegra com base na causa provável dos crimes.

O Long Island Iced Tea ganhou as manchetes em 21 de dezembro de 2017, quando suas ações dispararam após uma mudança para blockchain e uma mudança de nome para Long Blockchain.

No entanto, a empresa mais tarde se viuretirado da Nasdaqdurante o turno, suspeito de ter sido realizado para bombear seu estoque, eintimadopela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Anteriormente, a empresa havia alertado os investidores de que corria o risco de ser retirada da lista, pois a SEC acreditava que a empresa "fez uma série de declarações públicas destinadas a enganar os investidores e tirar vantagem do interesse geral dos investidores na Tecnologia Bitcoin e blockchain".

O mandado do FBI afirma que, nas mensagens criptografadas (algumas das quais foram trocadas antes da mudança no blockchain), Lindsay e "outros indivíduos" "discutiram o que parecem ser informações confidenciais sobre a LTEA".

O documento também diz que um dos indivíduos é identificado no telefone como "Eric W", que o agente do FBI que enviou o mandado acredita ser Eric Watson com base em outras evidências no caso. Watson era um grande investidor da Long Island Iced Tea na época da mudança, de acordo com a Quartz.

O mandado também lista várias mensagens aparentemente urgentes entre Lindsay e "Eric W", incluindo uma que o agente do FBI acredita "se referir a aspectos comuns de uma campanha de pump-and-dump".

Outro nome citado no mandado é o de Julian Davidson, que recebeu mensagens de WhatsApp de Lindsay. Embora T faça a LINK, um homem com o mesmo nome era presidente executivo da Long Island Iced Tea na época. Deve-se notar que Davidson T foi acusado de nenhum crime e deixou seu cargo na empresa dias antes da mudança do blockchain, de acordo com a Quartz.

O agente do FBI conclui no mandado que, com base nas descobertas até o momento, há motivos prováveis para suspeitar que Lindsay e Giguiere "conspiraram entre si e com outros para negociar títulos da LTEA com base em informações materiais não públicas", violando várias leis.

FBIimagem via Shutterstock