NYAG: Bitfinex e Tether atenderam os moradores de Nova York por mais tempo do que eles alegam

O Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) apresentou novas evidências em seu objetivo de provar que as exchanges de Cripto Bitfinex e Tether atenderam clientes de Nova York por mais tempo do que eles alegaram.

Como parte da investigação em andamento do NYAG sobre Bitfinex e Tether, o NYAG arquivadoum Memorando de Lei em Oposição, uma afirmação, bem como um total de 28 peças de exposições em 8 de julho, com a Suprema Corte de Nova York.

O NYAG disse nos novos documentos:

"Mesmo um exame superficial dos fatos coletados até o momento na investigação do OAG mostra que os réus têm contatos extensos e consistentes com Nova York a respeito dos assuntos sob investigação."

Os registros vêm com várias provas para mostrar as interações da Bitfinex e da Tether com os moradores de Nova York durante um período maior do que os dois alegaram anteriormente.

CoinDesk relatado em maio, a Bitfinex e a Tether argumentaram com o juiz da Suprema Corte de Nova York que o caso deveria ser rejeitado, já que elas "não têm nada a ver com investidores de Nova York" e "as empresas não permitem nova-iorquinos em suas plataformas e não anunciam ou fazem negócios aqui".

No entanto, o NYAG indicou que, com base na série de evidências coletadas e fornecidas ao tribunal, a Bitfnex tinha clientesConecte-separa sua plataforma em 18 de dezembro de 2018.

Avançar, Exposição (S) - Htambém mostrou a correspondência entre a Bitfnex e a Galaxy Digital, do bilionário gestor de fundos de hedge Michael Novogratz, para incorporá-lo como cliente da Bitfinex em outubro de 2018.

Além disso, o NYAG forneceu provas para mostrar que a Bitfinex mantinha contas em dois bancos de Nova York – Signature Bank e Noble Bank – e pelo menos "uma outra instituição financeira sediada em Nova York durante o período relevante, que eles usavam para transferir dinheiro de e para clientes das plataformas Bitfinex e Tether ".

O NYAG acrescentou:

"Os entrevistados contrataram repetidamente empresas de Nova York para auxiliá-los em seus objetivos comerciais, incluindo fazer declarações aos Mercados sobre a operação da plataforma de negociação Bitfinex e o suporte financeiro dos tethers; e, em 2019, os entrevistados abriram uma conta de negociação com pelo menos uma empresa de moeda virtual sediada em Nova York."

No Memorando de Lei em Oposição, o NYAG também criticou a recente emissão do token da plataforma de câmbio LEO pela Bitfinex.

"A recente 'oferta inicial de troca' dos réus, por exemplo, tem todos os indícios de uma emissão de títulos sujeita à Lei Martin, e há motivos para acreditar que a emissão está relacionada aos assuntos sob investigação", disse o NYAG.

O NYAG entrou com uma queixa pela primeira vez contra a Bitfinex e a Tether em abril de 2019, alegando que a Bitfinex havia encoberto a perda de mais de US$ 850 milhões tomando empréstimos das reservas da Tether.

Pouco depois que o NYAG apresentou a queixa, a Bitfinex conduziu uma oferta inicial de troca para seu próprio token LEO e um acionista da empresa alegou que ela conseguiu criadoUS$ 1 bilhão com compromisso de investidores privados.

Leia a afirmação completa abaixo:

AFIRMAÇÃO NYAG por CoinDeskno Scribd

Imagem da procuradora-geral de Nova York, Letitia Jamesvia Shutterstock