Força-Tarefa de Lavagem de Dinheiro Quer Regras Vinculativas para Trocas de Cripto

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), uma organização intergovernamental que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro, está planejando desenvolver regras vinculativas para as bolsas de Criptomoeda do mundo, indica um relatório.

De acordo com a ReutersrelatórioNa terça-feira, um funcionário não identificado do governo japonês disse que o grupo pretende realizar negociações sobre o assunto a partir de 24 de junho.

A mudança foi aparentemente iniciada por apelos por uma Política globalmente coordenada sobre criptomoedas por parte dos líderes econômicos mundiais Reunião do G20 em março.

Embora as diretrizes atuais não vinculativas sugiram alguns controles de lavagem de dinheiro para o setor — incluindo que as bolsas devem ser registradas, atividades suspeitas devem ser relatadas e clientes verificados — atualmente fica a critério de cada nação decidir se e como eles serão implementados.

As negociações do GAFI, de acordo com o relatório, também analisarão a eficácia das regras existentes, sua aplicação a novas bolsas e como qualquer novo sistema funcionaria com países que proibiram a negociação de Cripto .

Japão – queaprovou uma lei em abril de 2017, reconhecendo as criptomoedas como um método legal de pagamento e também criando um sistema de registro para bolsas de Criptomoeda – assumirá a liderança do G20 em 2020. A Reuters cita a autoridade dizendo que o governo do país pretende pressionar por regras vinculativas para bolsas de Cripto até 2019 ou antes, se possível.

Na reunião do G20 em março, as nações-membro presentes concordaram que as questões com criptomoedas precisam ser examinadas, mas que mais informações eram necessárias antes que quaisquer regulamentações pudessem ser propostas. Como resultado, umaprazo foi definidoem julho para recomendações sobre quais dados são necessários.

Além disso, em umrelatório ao G20 no mesmo mês, outro organismo intergovernamental, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), chamadopara cooperação no estudo das consequências fiscais das criptomoedas.

Bitcoin e moedas fiduciáriasimagem via Shutterstock