CFTC processa esquema obscuro de Cripto 'My Big Coin' por fraude

A Commodity Futures Exchange Commission (CFTC) acusou dois indivíduos e uma empresa sediada em Las Vegas em conexão com um golpe de Criptomoeda .

A agência acusou Randall Crater, Mark Gillespie, assim como a My Big Coin Pay, Inc., de pegar fundos de clientes e transferir esse dinheiro para suas contas pessoais. Além disso, os réus supostamente usaram esses fundos "para despesas pessoais e compra de bens de luxo".

De acordo com a declaração da CFTC, os réus desviaram mais de US$ 6 milhões de seus clientes, tendo esses fundos sido solicitados entre 2014 e 2018. Os réus também foram acusados de deturpar a verdadeira natureza do projeto, incluindo alegações de que ele era apoiado por reservas de ouro e que tinha uma parceria com a MasterCard.

Minhas Grandes Moedassiteoferece uma série de serviços relacionados a criptomoedas, incluindo a capacidade de comprar e vender, bem como minerar a Criptomoeda"My Big Coin". Um blog no site T é atualizado desde junho passado.

O diretor de fiscalização da CFTC, James McDonald, disse em uma declaração:

"Como este caso mostra, a CFTC está policiando ativamente os Mercados de moeda virtual e aplicará vigorosamente as disposições antifraude do Commodity Exchange Act. Além de prejudicar os clientes, a fraude em conexão com moedas virtuais inibe desenvolvimentos potencialmente de melhoria de mercado nesta área."

O processo foi originalmente aberto em 16 de janeiro, mas foi mantido em segredo. Na semana passada, a agênciaentrou com outros dois processos contra supostos fraudadores de Criptomoeda , mas o ONE – que foi divulgado na época – ainda não havia sido revelado.

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