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Operador de câmbio de Bitcoin recebe pena de prisão de 16 meses
O operador da Coin.mx, Yuri Lebedev, foi condenado a 16 meses de prisão, de acordo com um novo relatório.
Updated Dec 10, 2022, 8:20 p.m. Published Oct 23, 2017, 2:15 p.m.
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Um dos operadores da extinta bolsa de Bitcoin Coin.mx foi condenado a 16 meses de prisão.
De acordo com umReuters relatório, o engenheiro de software Yuri Lebedev, da Flórida, foi considerado culpado de ajudarexecutar a troca de Bitcoin sem licença. Sua sentença – proferida pela juíza distrital dos EUA Alison Nathan – ocorreu mais de dois anos depois de ele ter sido inicialmente preso e acusado de violar os estatutos de lavagem de dinheiro dos EUA.
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Junto com Lebedev, o pastor Trevon Grossfoi condenadoem março, embora no caso de Gross, ele tenha sido acusado de suborno em conexão com uma cooperativa de crédito de Nova Jersey, agora fechada, que supostamente foi usada para canalizar fundos da Coin.mx para o exterior.
De acordo com os promotores do caso, Lebedev ajudou a arranjar propinas para Gross, incluindo US$ 150.000 em doações para sua igreja. Gross deve ser sentenciado no final deste mês.
Bloombergrelatóriosque o Juiz Nathan disse que Lebedev usou suas "impressionantes habilidades Tecnologia " para evitar a detecção. O advogado de Lebedev, Eric Creizman, o descreveu no tribunal como um "improvável réu criminal".
A exchange de Bitcoin Coin.mx, sediada na Flórida, era operada como um chamado "Clube de Colecionáveis" para obscurecer suas atividades de exchange. Os promotores haviam vinculado a exchange a uma empresa de crimes cibernéticos mais ampla, argumentando que a Coin.mx servia como uma câmara de compensação para fundos derivados de várias atividades criminosas, incluindo um hack no JPMorgan Chase.
Outro operador do Coin.mx, Anthony Murgio, foi preso e acusado, junto com Lebedev,em 2015. Murgiodeclarou-se culpado no início deste ano por três acusações, incluindo uma acusação de falha intencional em registrar um relatório de atividade suspeita, e foi condenado a cinco anos e meio de prisão em junho.
Homem na prisãohttps://www.shutterstock.com/g/normana%20karia imagem via Shutterstock
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