Promotores dos EUA revelam novas acusações contra operadora de câmbio de Bitcoin

Uma nova acusação foi apresentada contra Anthony Murgio, ex-operador da bolsa de Bitcoin Coin.mx, meses após as acusações terem sido apresentadas pela primeira vez pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Documentos judiciais obtidos pela CoinDesk detalham sete acusações contra Murgio, que foi preso em julhoao lado do cooperador Yuri Lebedev e acusado de operação ilegal de um negócio de transferência de dinheiro, bem como lavagem de dinheiro. Murgiomais tarde pagou uma fiança de US$ 100.000.

Assim como na acusação original, Murgio é acusado de operar uma vasta conspiração para a operação ilegal da Coin.mx na nova acusação substituta. A chave para o esquema era representar falsamente a empresa como uma organização “Clube de Colecionadores” somente para membros. Murgio também supostamente codificou incorretamente as transações de cartão de crédito para esconder o fato de que bitcoins estavam sendo comprados.

De acordo com o processo, os clientes foram induzidos a enganar seus bancos:

“Também para dar continuidade ao esquema ilegal da Coin.mx, Murgio e seus co-conspiradores conscientemente instruíram os clientes da Coin.mx a mentir para os bancos sobre as transações de câmbio de Bitcoin que os clientes estavam executando com a Coin.mx, e a declarar falsamente que eram para a troca de itens colecionáveis, e não de bitcoins."

Mais tarde, a bolsa adquiriu o controle de uma cooperativa de crédito sediada em Nova Jersey para facilitar as transações.

As novas acusações, que de acordo com o Ministério Público dos EUA foram apresentadas como resultado de sua investigação contínua, vêm em conjunto com acusações contra três outros indivíduos: Gery Shalon, Joshua Aaron e Ziv Orenstein.

Os três são acusados de lavagem de dinheiro, invasão de computadores e acusações de fraude de valores mobiliários. Coin.mx, de acordo com o governo dos EUA, foi usado como um veículo para lavagem de fundos ilícitos.

Além de serem acusados de auxiliar a operação sem licença da Coin.mx, os três supostamente orquestraram uma rede de atividades criminosas digitais que remonta a 2012, que envolveu um ataque cibernético ao JPMorgan Chase em 2014, bem como ataques contra outras instituições financeiras.

A acusação alega uma infraestrutura global de crime, incluindo sites de jogos de azar ilícitos, canais de lavagem de dinheiro e roubo de dados de pelo menos cem milhões de indivíduos ao longo de um período de vários anos.

Embora o banco não tenha sido diretamente nomeado no processo de hoje, o JPMorgan confirmou a violação em uma declaração àNotícias Bloomberg.Bloombergtambém relatou que o serviço de informações financeiras de Wall Street, Dow Jones & Co, também foi alvo.

Orenstein e Shalon, o último dos quais está listado na acusação federal como proprietário da Coin.mx, foram presos em Israel, de acordo com um relatório daIsrael Hayom.

O governo está buscando confisco de bens dos quatro réus. O procurador dos EUA Preet Bharara dará uma entrevista coletiva às 13h, horário local. A agência não estava imediatamente disponível para comentar.

As duas acusações podem ser encontradas abaixo:

EUA x Acusação de Anthony Murgio

Acusação EUA x Shalon Et Al

Imagem da sala do tribunal viaShutterstock