Bitfinex processa Wells Fargo por congelamento de transferência bancária

A bolsa de moeda digital Bitfinex entrou com uma ação judicial contra o gigante bancário Wells Fargo no final da semana passada, depois que o banco decidiu limitar sua capacidade de enviar fundos para o mundo todo.

Especificamente, o processo — aberto em um tribunal federal em São Francisco, onde o banco está sediado — alega que o banco proibiu quatro bancos sediados em Taiwan que fazem negócios com a Bitfinex de concluir transferências eletrônicas de saída. Os bancos em questão, de acordo com a queixa registrada, são o KGI Bank, o First Commercial Bank, o Hwatai Commercial Bank e o Taishin Bank.

Os autores do caso são a iFinex, Inc., sediada em Taiwan, juntamente com duas subsidiárias das Ilhas Virgens Britânicas e a empresa de transferência de ativos digitais Tether.

Além de buscar uma liminar contra o Wells Fargo para impedir a interrupção das transferências eletrônicas, a bolsa está pedindo mais de US$ 75.000 em danos.

A notícia é um grande desenvolvimento para uma bolsa que não viu escassez de Eventos significativos no ano passado. No verão passado, a Bitfinex foi roubadode dezenas de milhões de dólares em Bitcoin. No rescaldo, publicadoum novo ativo digital destinado a reembolsar os usuários afetados – os últimos dos quais foramredimidono final da semana passada.

Aliviando preocupações

Como era de se esperar, as notícias do processo e das transferências bloqueadas geraram temores de fundos bloqueados e o espectro de um colapso da exchange. Um representante da Bitfinex foi às redes sociais logo após a notícia do processo surgir, declarando que "para deixar claro, esta T é uma ação regulatória" e que nenhum fundo foi congelado.

Eles continuaram dizendo:

"A decisão de iniciar uma ação legal é porque não podemos permitir precedentes nesta indústria onde câmaras de compensação podem interromper negócios que estão, por todas as métricas, cumprindo as regras em vigor. Se permitirmos que eles simplesmente acionem um interruptor e interrompam os negócios, então se torna um precedente na indústria do Bitcoin além da Bitfinex, então acreditamos que é o momento apropriado para agir."

Então, o que causou o congelamento das transferências eletrônicas? Registros públicos detalhando a correspondência entre os representantes legais da Bitfinex e o Wells Fargo revelam poucos detalhes, além de uma aparente falta de vontade de se envolver por parte do banco sediado em São Francisco.

Por enquanto, o Wells Fargo está em silêncio sobre o caso, recusando-se a comentar quando contatado pelo CoinDesk.

Batalha por vir

Registros públicos

mostram que, até domingo, uma intimação foi emitida no caso, com uma audiência inicial marcada para 10h PST em 25 de abril. Essa audiência se concentrará especificamente na moção de liminar solicitada pela Bitfinex.

No entanto, pelo menos um observador externo espera que a bolsa encontre pelo menos alguns obstáculos legais ao levar o Wells Fargo ao tribunal.

Stephen D Palley, um advogado de Washington, DC, sugeriu que o Wells Fargo pode contestar a natureza jurisdicional do processo, dado que os demandantes estão sediados fora dos EUA.

Se esse problema potencial for superado, outras armadilhas também poderão atrapalhar o esforço, de acordo com Palley.

"Mesmo que a Bitfinex passe por uma moção jurisdicional, ela não tem privacidade de contrato com o Wells Fargo. Como consequência, ela alegou uma causa de ação por 'Interferência Intencional com Relações Contratuais'. Não sei nada sobre os fatos subjacentes, mas estritamente como uma proposição legal, esta é uma teoria difícil de provar", ele disse ao CoinDesk.

Palley concluiu:

"T consigo imaginar que [o Wells Fargo] realmente queira interromper intencionalmente os negócios da Bitfinex. Parece mais provável que bandeiras vermelhas de conformidade tenham sido levantadas."

Uma cópia completa da reclamação original pode ser encontrada abaixo:

1-principal por CoinDeskno Scribd

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