Conglomerado de Cripto DCG está sendo investigado pelo DOJ e SEC: Relatório

Autoridades do Distrito Leste de Nova York do Departamento de Justiça dos EUA (EDNY) e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) estão examinando transferências entre o Digital Currency Group (DCG) e a subsidiária Genesis do conglomerado.A Bloomberg informousexta-feira à noite.

Os promotores do escritório do Distrito Leste de Nova York do DOJ solicitaram entrevistas e documentos da DCG e da Genesis, disse o relatório, enquanto a SEC parece estar em um estágio inicial similar de sua própria investigação. O relatório, que citou pessoas familiarizadas com o assunto, disse que nem a Genesis nem a DCG, que também é a empresa controladora da CoinDesk, "foram acusadas de irregularidades".

As investigações parecem focadas especificamente na interação financeira entre a Genesis e a DCG, de acordo com o relatório.

A CoinDesk informou no final de junho que A Genesis Trading estava enfrentando grandes perdasdevido a empréstimos feitos ao agora implodido fundo de hedge Three Arrows Capital, mais tardeentrando com uma ação de US$ 1,2 bilhão. A DCG assumiu a reivindicação do Genesis.

Em novembro, a Genesis anunciou quesua unidade de empréstimos suspenderia os saques, que teve efeitos colaterais contra empresas como a Gemini, que dependia da Genesis para sua plataforma Earn. O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, e o fundador da DCG, Barry Silbert,desde que começaram a brigar publicamentesobre questões decorrentes desta suspensão. A Genesis também realizou grandes demissões nos últimos meses,substituindo sua liderança executiva e reduzindo quase pela metade seu efetivo desde agosto. A subsequente implosão do império de Cripto FTX prejudicou ainda mais os livros da Genesis.

A Genesis também recorreu a consultores para explorar opções, que poderiam incluirum pedido de falência do Capítulo 11.

No início de dezembro, os credores da Genesis fizeram reivindicaçõestotalizando mais de US$ 1,8 bilhão, informou o CoinDesk na época.

Separadamente, outra subsidiária da DCG, a Grayscale, está enfrentando problemas com seu principal produto de Bitcoin trust. Um desconto no preço de uma ação do trust em relação ao preço do Bitcoin quebrou 50% no mês passado, indicando falta de confiança no produto ou na capacidade dos investidores de lucrar com ele.

Um porta-voz do DCG disse à CoinDesk na manhã de sábado que "o DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou razão para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG."

Um porta-voz da Genesis não retornou imediatamente uma Request de comentário da CoinDesk . A Bloomberg citou um porta-voz da Genesis dizendo que ela "mantém diálogo regular" com reguladores, mas T pôde comentar sobre nenhuma questão específica.

ATUALIZADO em 7 de janeiro de 2023 17:30 UTC:Adiciona comentários do porta-voz do DCG.