U.S. Treasury onderzoekt crypto-uitwisselingen vanwege het omzeilen van sancties tegen Iran, zegt TRM Labs

Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt of cryptoplatformen Iraanse functionarissen hebben geholpen om aan door het Westen opgelegde sancties te ontsnappen, vertelde Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij blockchain-analysebedrijf TRM Labs, aan CoinDesk.

Redbord zei dat onderzoekers de handhaving verschuiven van individuele digitale portefeuilles naar crypto-infrastructuur,

“De zorg ligt niet alleen bij het feit dat gesanctioneerde actoren crypto gebruikten, wat verwacht wordt in een economisch systeem met uitgebreide sancties,” zei Redbord. “De zorg is dat de activiteit geconcentreerd lijkt te zijn via aan beurzen gekoppelde systemen die fungeren als herhaalbare financiële toegangspunten voor gesanctioneerde netwerken.”

Redbord zei dat de Amerikaanse autoriteiten vooral nauwlettend toezien wanneer pogingen tot sanctieomzeiling verschuiven van geïsoleerde wallet-activiteiten naar wat hij beschreef als service-laag infrastructuur, waaronder beurzen, stablecoin-corridors, liquiditeitshubs en betalingsrails.

Een voorbeeld gekoppeld aan Iran geïdentificeerd door TRM Labs is Zedcex, een cryptocurrency-uitwisseling die het bedrijf beschrijft als infrastructuur gecontroleerd door de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC). Volgens TRM verwerkte de beurs ongeveer $1 miljard aan fondsen die verbonden zijn met de IRGC, wat ongeveer 56% van het totale transactievolume vertegenwoordigt, met dat aandeel dat in 2024 een piek bereikte van 87%.

“Dit is direct bewijs van een natiestaatactor die zich niet richt op het witwassen van crypto-opbrengsten via een reeks walletadressen, maar op het gebruik van cryptoinfrastructuur,” zei Redbord.

De crypto-transacties van Iran groeiden tot wel $10 miljard

De opmerkingen geven meer inzicht in de groeiende bezorgdheid in Washington over Iran’s toenemende gebruik van digitale activa. Volgens on-chain activiteiten geïdentificeerd door TRM Labs en Chainalysis, bereikte het volume van crypto-transacties in Iran vorig jaar ongeveer $8–10 miljard, waarbij zowel door de staat gelinkte groepen als particuliere gebruikers zich tot digitale valuta richtten, meldde Reuters.

Vorige week heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën gesanctioneerd cryptocurrency-beurzen vanwege hun activiteiten in de financiële sector van Iran voor het eerst. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) kondigde sancties aan tegen Zedcex en Zedxion, beide geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de verklaring van het ministerie van Financiën faciliteerden deze beurzen transacties voor het Islamitische Revolutionaire Gardeleger (IRGC), dat door de VS en haar bondgenoten in de Europese Unie wordt aangewezen als een terroristische organisatie. Sinds hun registratie in 2022 heeft slechts één van deze beurzen meer dan $94 miljard aan transacties verwerkt, aldus het ministerie van Financiën.

De Verenigde Naties opgelegde sancties op Iran in 2025, waarbij de sancties met betrekking tot het nucleaire programma van het land die in 2015 waren opgeheven, werden heringevoerd. Het is niet het enige land dat gebruikmaakt van crypto om beperkingen te omzeilen. Begin 2025 meldde blockchain-analysebedrijf Chainalysis meldden dat door de VS gesanctioneerde landen had het jaar daarvoor bijna $16 miljard aan digitale activa ontvangen.

Chainalysis schat dat Iraanse wallets ontving een recordbedrag van 7,8 miljard dollar in 2025, een stijging ten opzichte van 7,4 miljard dollar in 2024 en 3,17 miljard dollar in 2023. Het bedrijf schat dat ongeveer de helft van de cryptovolumes van Iran vorig jaar verband hield met de IRGC, een krachtige militaire, politieke en economische macht die nauw verbonden is met Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei.

Daarentegen, TRM Labs geschat dat de meeste Crypto-instromen gelinkt aan Iran komen voort uit particuliere gebruikers, wat de pogingen van gewone Iraniërs weerspiegelt om spaargelden te behouden, toegang te krijgen tot dollars en verbonden te blijven met het wereldwijde financiële systeem nu de rial blijft verzwakken.

Overheidsfunctionarissen gaan verder dan opportunistisch gebruik

“Voor de meeste mensen in Iran draait crypto vooral om toegang,” zei Redbord. Maar hij gaf aan dat de grens wordt overschreden wanneer door de staat gelieerde actoren verder gaan dan opportunistisch gebruik en beginnen te vertrouwen op crypto-native infrastructuur die is ontworpen om gesanctioneerde financiering op grote schaal te ondersteunen.

Cryptocurrency-wallets zijn pseudoniem en gemakkelijk aan te maken, wat de doeltreffendheid van sancties die zich richten op individuele adressen beperkt, aldus Redbord.

“Tegen de tijd dat een adres gesanctioneerd wordt, heeft het nog maar weinig operationele waarde,” zei hij. “Het herbouwen van een functionerende financiële infrastructuur is veel moeilijker.”

Sancties handhaven in crypto, voegde hij eraan toe, is het meest effectief wanneer het liquiditeit en toegang verstoort in plaats van het richten op individuele wallets. Dit omvat het identificeren van clusters van activiteit, het in kaart brengen van tegenpartijen en het blootleggen van dienstverleners die herhaaldelijk de verplaatsing van fondsen faciliteren.

Naarmate blockchain-netwerken steeds meer functioneren als betaal- en afwikkelingsinfrastructuren, zei Redbord dat het gebruik ervan door gesanctioneerde staten zich zal blijven ontwikkelen.

“Wettig gebruik zal dominant blijven,” zei hij. “Maar geavanceerde staatsactoren en professionele sanctie-ontduikers zullen steeds vaker opereren via gespecialiseerde infrastructuur die bovenop diezelfde netwerken is gebouwd.”