Verenigde Staten legt voor het eerst sancties op aan crypto-uitwisselingen die verbonden zijn aan Iran

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voor het eerst cryptovalutabeurzen gesanctioneerd vanwege hun activiteiten in de financiële sector van Iran.

Het Bureau voor Buitenlandse Vermogenscontrole (OFAC) aangekondigd sancties tegen Zedcex en Zedxion, beide geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van een bredere aanpak van de Iraanse autoriteiten na hun brute onderdrukking van een interne opstand die duizenden van hun eigen burgers heeft gedood.

Volgens de verklaring van het Ministerie van Financiën hebben de beurzen transacties gefaciliteerd voor de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), die de VS en zijn bondgenoten in de Europese Unie aangewezen als een terroristische organisatie. Sinds hun registratie in 2022 heeft slechts één van deze meer dan $94 miljard aan transacties verwerkt, aldus het ministerie van Financiën.

De twee platforms zijn ook in verband gebracht met Babak Morteza Zanjani, een Iraanse zakenman die ooit werd veroordeeld voor het verduisteren van miljarden van de nationale oliemaatschappij van Iran. OFAC stelt dat Zanjani de beurzen heeft gebruikt om fondsen te verplaatsen voor het regime, inclusief opbrengsten ter ondersteuning van aan de IRGC gelieerde entiteiten.

De Centrale Bank van Iran (CBI) werd eerder deze maand vastgesteld dat zij kocht voor meer dan $500 miljoen aan Tether’s USDT stablecoin, met als primair doel het manipuleren van de valutamarkten toen de waarde van de rial kelderde.

Deze aanduiding markeert een verschuiving. Hoewel OFAC eerder sancties heeft opgelegd aan individuele crypto-portemonnee-adressen en technologieaanbieders die verband houden met het ontduiken van sancties of cybercriminaliteit, maar dit is de eerste keer dat het volledige beursentiteiten heeft geblokkeerd onder Iran-specifieke financiële sanctiebevoegdheden.

Als gevolg van de aanwijzing zijn alle met de VS verbonden activa van de beurzen nu bevroren, en is het Amerikaanse personen en entiteiten verboden om met hen te handelen.