Samourai Wallet-ontwikkelaars Verwachten Zich Schuldig te Pleiten aan Aanklachten van Witwassen

De medeoprichters van Samourai Wallet worden naar verwachting schuldig zullen pleiten aan aanklachten dat zij via hun bitcoin-mixdienst hackers en andere cybercriminelen hebben geholpen met het witwassen van meer dan $100 miljoen aan zwart geld, zo blijkt uit dossiers van de rechtbank op dinsdag.

Beide Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill hebben aanvankelijk onschuldig gepleit nadat ze werden gearresteerd en aangeklaagd met elk één telling van samenzwering om witwassen te plegen en samenzwering om een niet-gelicentieerde geldtransmissiebedrijf te exploiteren in april vorig jaar — aanklachten waarvoor zij een maximale gevangenisstraf van 25 jaar riskeren. Hun proces stond gepland om begin november te beginnen in de Amerikaanse District Court voor het Southern District of New York (SDNY) in Manhattan.

Echter, de dinsdag uitgevaardigde gerechtelijke bevelen van Districtsrechter Denise L. Cote, de rechter die de zaak behandelt, geven aan dat beide mannen hun pleidooien zullen aanpassen naar schuldig tijdens achtereenvolgende fysieke zittingen op woensdag.

Het besluit komt temidden van het lopende proces tegen Roman Storm, de ontwikkelaar van Tornado Cash — een andere privacygerichte crypto-mixtool — dat eveneens wordt gehouden in het Southern District van Manhattan, voor District Judge Katherine Polk Failla. Storm (evenals een van zijn collega’s, Roman Semenov, die nog voortvluchtig is) wordt geconfronteerd met dezelfde aanklachten als Rodriguez en Hill, met een aanvullende aanklacht dat hij heeft samengezworen om internationale sancties te schenden. Storm, die onschuldig blijft en zich niet schuldig heeft verklaard aan de aanklachten, riskeert tot 45 jaar gevangenisstraf indien hij op alle drie de punten schuldig wordt bevonden. De verdediging van Storm heeft dinsdag haar zaak gesloten, en de slotpleidooien worden verwacht woensdag te eindigen, waarna de jury haar beraadslagingen zal starten.

Het is onduidelijk waarom Rodriguez en Hill nu hebben besloten hun schuldbekentenissen te wijzigen. Een advocaat van Rodriguez reageerde niet op het verzoek van CoinDesk om commentaar vóór het ter perse gaan.

Het tweetal heeft meerdere pogingen gedaan om de zaak tegen hen te laten seponeren. Nadat de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche een memo naar het personeel van het Ministerie van Justitie (DOJ) had gestuurd waarin werd meegedeeld dat het DOJ geen strafrechtelijke vervolgingen meer zou nastreven tegen cryptobedrijven met betrekking tot overtredingen van regelgeving of "de handelingen van hun eindgebruikers," hebben de advocaten van Samourai Wallet het gouvernement verzocht hun zaak te laten vallen — iets wat aanklagers kennelijk overwogen gedurende minstens twee weken voordat wordt besloten om door te gaan ondanks de Blanche-memo.

Advocaten van de verdediging probeerden ook de zaak te laten seponeren na onthullingen dat aanklagers naar verluidt bewijs voor de verdediging hadden achtergehouden, waarin advocaten van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van mening waren dat Samourai Wallet niet kwalificeerde als een geldtransmissiebedrijf en daarom niet verplicht zou zijn zich als zodanig te registreren. Aanklagers ontkenden dat hun late bekendmaking de rechten op een eerlijk proces van de beklaagden had geschonden en zeiden tegen de rechtbank dat “juridische opinies” niet Brady-materiaal.

Lees Meer: DOJ Overweegt Strafrechtelijke Aanklachten Tegen Werknemers van Dragonfly Capital voor Jarenoude Investeringen in Tornado Cash