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FinCEN, 금융기관에 암호화폐 키오스크 사기 경고
규제 당국은 가짜 기술 지원 및 은행 관련 사기를 포함한 암호화폐 키오스크와 관련된 사기의 증가를 지적했습니다.
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알아야 할 것:
- 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관에 암호화폐 키오스크와 관련된 의심스러운 활동에 대해 경계할 것을 경고하는 공지를 발행했습니다.
- 규제 당국은 가짜 기술 지원과 은행 관련 사기를 포함한 암호화폐 키오스크와 관련된 사기가 증가하고 있으며, 이로 인해 특히 고령자들이 불균형적으로 피해를 입고 있다고 지적했다.
- 본 공지는 밀수, 착취 및 테러 조직과 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 거래 분석을 포함하여 불법적인 암호화폐 사용을 추적하기 위한 FinCEN의 지속적인 노력의 일환입니다.
미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관들에게 암호화폐 키오스크와 관련된 의심스러운 활동을 주의 깊게 관찰할 것을 촉구하는 공지를 발행했습니다.d
이러한 전환 가능한 가상 화폐(CVC) 키오스크는 사용자가 암호화폐에 접근하고 거래할 수 있도록 하며, 소비자들에게 암호화폐를 구매하는 간편한 방법을 제공한다고 자금세탁 방지 감독 기관이 밝혔습니다. 그러나, FinCEN 말했다 이러한 행위는 범죄자들에 의해 사기, 사이버범죄 및 마약 밀매에 악용되고 있습니다.
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해당 기관은 이러한 기기를 통해 이루어지는 결제와 관련된 사기 사례가 증가하고 있다고 지적했으며, 여기에는 가짜 기술 지원, 고객 서비스 사칭, 은행 관련 사기가 포함되어 있으며, 일부는 특히 고령층에 불균형적으로 영향을 미친다고 밝혔습니다.
“범죄자들은 피해자들의 돈을 훔치기 위해 끈질기게 노력하고 있으며, CVC 키오스크와 같은 혁신적인 기술을 악용하는 방법을 터득했습니다,”라고 FinCEN 국장 Andrea Gacki가 성명에서 밝혔습니다.
해당 공지에서는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)상 의무를 이행하지 않는 기관들로 인해 위험이 심화되고 있음을 지적하고 있습니다.
FinCEN은 수년간 암호화폐 관련 불법 사용을 추적해왔습니다. 작년에는 보고서를 발표하며 비트코인은 인기 있는 수단이 되었습니다 밀수 및 인신 착취와 관련된 지불. 또한 를 분석했습니다하마스와 잠재적으로 관련된 암호화폐 거래.
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AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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