U.S. Treasury Department
Il Tesoro degli Stati Uniti afferma di voler migliorare le normative antiriciclaggio relative Cripto e ad altre Finanza illecite
Giovedì il Dipartimento ha pubblicato la sua strategia per il 2024 per contrastare il finanziamento illecito.
Secondo un alto funzionario, la FinCEN sta analizzando 165 milioni di dollari in transazioni che potrebbero legare le Cripto ad Hamas
Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha scritto una lettera ai legislatori per discutere della misura in cui Hamas potrebbe utilizzare le Cripto.
I legislatori statunitensi esortano il Tesoro a rivedere le norme fiscali proposte Cripto
Il presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, Patrick McHenry (R-NC) e il deputato Ritchie Torres (D-N.Y) hanno guidato un gruppo di nove legislatori in questa iniziativa.
La proposta di tassa Cripto degli Stati Uniti lascia i minatori liberi, intrappolando "alcuni" exchange decentralizzati
L'IRS sta finalmente proponendo delle regole per la dichiarazione dei redditi Cripto , dotando il settore di un proprio modulo 1099 e dichiarando i minatori di asset digitali al sicuro dai requisiti futuri.
L'ente di controllo delle sanzioni degli Stati Uniti sostiene che un portafoglio Cripto collegato alla Russia ha elaborato 5 milioni di dollari
Venerdì l'OFAC ha dichiarato che un cittadino irlandese ha aiutato dei ricchi russi a eludere le sanzioni e a nascondere denaro negli Emirati Arabi Uniti.
Il Cripto Exchange Poloniex accetta una commissione di 7,6 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni
Si presume che Poloniex non abbia adottato adeguate pratiche di conoscenza del cliente tra il 2014 e il 2019.
Gli Stati Uniti sanzionano 3 nordcoreani per aver supportato un gruppo di hacker noto per i furti Cripto
I tre erano coinvolti in attività legate Cripto e, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, erano legati alle reti di entità della RPDC che riciclavano Cripto rubate o trasferivano fondi illeciti per conto di quel Paese.
TRM Labs Exec on Future of Crypto Regulation, Treasury’s Warning on DeFi
The U.S. Treasury Department is out with a new report warning that decentralized finance (DeFi) services that aren’t compliant with anti-money laundering and terrorist financing rules pose “the most significant current illicit finance risk” in that corner of the crypto sector. TRM Labs Head of Legal and Government Affairs Ari Redbord breaks down the Treasury Department's first analysis of hazards in the DeFi space. Plus, his outlook on the crypto regulatory framework in the U.S.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti propone una tassa di accisa del 30% sulle società di mining Cripto
Giovedì il presidente JOE Biden ha presentato la sua proposta di bilancio per il 2023.
Il piano di bilancio di Biden chiuderebbe la scappatoia sulla raccolta delle perdite fiscali Cripto
Si prevede che il Presidente degli Stati Uniti presenterà la sua proposta di bilancio giovedì.
