Truffe
I procuratori statunitensi accusano 21 presunti "muli del denaro" di aver utilizzato Cripto per riciclare i proventi dei crimini informatici
Gli arresti sono il risultato di un'indagine pluriennale condotta dai servizi Secret statunitensi, dal servizio di ispezione postale e dal Dipartimento di Giustizia.
La fusione Ethereum aveva "tutti gli ingredienti del sogno di un truffatore", afferma un dirigente Chainalysis
Eric Jardine racconta come i truffatori sono riusciti a trarre profitto dalla seconda più grande transizione della blockchain e come sono stati rubati 1,2 milioni di dollari in ether.
New Solidus Labs Report Breaks Down Smart Contract Scams
Recent research from crypto risk monitoring firm Solidus Labs shows nearly 12% of all BEP-20 tokens, the standard token on BNB chain, are tied to scams. Solidus Labs' Chief Operating Officer Chen Arad discusses the crypto rug pulls and decentralized finance scams they have flagged and what this means for crypto regulation.
La società di trading Cripto PGI è stata sciolta nel Regno Unito dopo una presunta truffa
La società è stata sciolta dall'Alta Corte del Regno Unito e il curatore fallimentare è stato nominato liquidatore.
Un truffatore di phishing ha prosciugato 1 milione di dollari in Cripto e NFT nelle ultime 24 ore, afferma On-Chain Sleuth
Secondo ZachXBT, un truffatore molto abile ha finora guadagnato più di 3,5 milioni di dollari in totale.
'This Is a One-Time Thing,' FTX to Reimburse Victims of API Phishing
Cryptocurrency exchange FTX has agreed to compensate victims of this weekend's phishing attack with as much as $6 million, according to the exchange's CEO, Sam Bankman-Fried. "The Hash" panel discusses SBF's stance on reimbursing victims of crypto scams and exploits, and the increasing scams in the crypto space.
La SEC accusa 2 aziende di un programma di pump-and-dump Cripto
La denuncia sostiene che le due società hanno gonfiato il prezzo della loro Criptovaluta affermando falsamente di aver acquistato 10 miliardi di dollari in lingotti d'oro per garantirla.
Il Dipartimento di Giustizia del Delaware congela portafogli e conti nelle truffe Cripto "Pig Butchering"
In questa versione di una comune truffa basata Cripto sono state rintracciate 23 entità, tra cui portafogli, account e individui.
Schemi Ponzi Cripto : come identificare e proteggersi da queste truffe
Le storie di crescita economica alimentate dagli investimenti in Cripto possono spingere le persone a lanciarsi in nuovi progetti che promettono rendimenti che sembrano "troppo belli per essere veri".
L'agenzia indiana "scongela" il conto bancario del Cripto Exchange WazirX
L'account è stato congelato in relazione alle indagini sulla truffa delle "app di prestiti illegali", che è finita sotto i riflettori a livello nazionale.
