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La SEC accusa 2 aziende di un programma di pump-and-dump Cripto
La denuncia sostiene che le due società hanno gonfiato il prezzo della loro Criptovaluta affermando falsamente di aver acquistato 10 miliardi di dollari in lingotti d'oro per garantirla.
By Nelson Wang
Updated May 11, 2023, 6:14 p.m. Published Sep 30, 2022, 4:21 p.m.
Nell'articolo
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato accuse contro Arbitrade Ltd con sede alle Bermuda e Cryptobontix con sede in Canada, nonché contro i loro dirigenti, per aver portato a termine un presunto schema di pump-and-dump che coinvolgeva un asset Cripto chiamato "Dignity" o "DIG", secondo un comunicato stampa.
Secondo la denuncia, tra maggio 2018 e gennaio 2019 le due società hanno falsamente affermato che Arbitrade aveva acquisito e ricevuto la titolarità di 10 miliardi di dollari in lingotti d'oro e che la società intendeva sostenere ogni token DIG emesso e venduto agli investitori con 1 dollaro di questo oro.
La storia continua sotto
In realtà, tuttavia, la SEC sostiene che la transazione di acquisizione dell’oro fosse uno stratagemma per aumentare la domanda di DIG, consentendo ai dirigenti della società di vendere almeno 36,8 milioni di dollari di DIG, anche a investitori statunitensi, a prezzi gonfiati.
La SEC accusa gli imputati di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli previste dalle leggi federali sui titoli.
La denuncia chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei danni con interessi pre-giudiziali e sanzioni civili nei confronti di tutti gli imputati, nonché l'imposizione di divieti di esercizio della professione di funzionario e direttore ai singoli imputati.
Continua a leggere: Come individuare gli schemi di pump-and-dump Cripto
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