Investigation
La SEC indaga sulla due diligence degli investitori FTX: Reuters
L'autorità di regolamentazione dei titoli sta valutando se i finanziatori abbiano fatto i compiti a dovere prima di investire in un exchange Cripto che è stato poi accusato di scarsa governance.
Il Kentucky sta indagando su 2 contratti proposti che darebbero elettricità scontata ai minatori Cripto
La Commissione per i servizi pubblici del Kentucky è preoccupata che le tariffe possano comportare bollette elettriche più elevate per i residenti dello Stato.
I regolatori statali degli Stati Uniti stanno indagando sulla società di trading Cripto Genesis Global Capital: Barron's
Secondo il rapporto, diversi enti di regolamentazione, tra cui l'Alabama Securities Commission, stanno indagando per verificare se Genesis abbia violato le leggi sui titoli azionari.
Singapore avvia un'indagine per frode sullo scambio Cripto Hodlnaut
La polizia sta indagando sulle accuse di imbrogli e frodi commesse dall'azienda e dai suoi dirigenti.
Il principale avvocato FTX ordina la conservazione dei documenti mentre le indagini si intensificano
Ryne Miller, consulente generale di FTX US, ha definito la piega che hanno preso gli Eventi "deludente".
Gli Stati Uniti hanno chiesto a Binance i documenti relativi all'indagine sul riciclaggio di denaro: rapporto
La Request è stata presentata dai procuratori federali alla fine del 2020.
La Corea del Sud arresta 3 persone in un'indagine multimiliardaria legata alle criptovalute: rapporto
Secondo un organo di stampa locale, le autorità stanno indagando su 3,4 miliardi di dollari in "transazioni anomale" che coinvolgono investimenti in valuta estera e Cripto .
Lo scambio Cripto Bitfinex potrebbe essere oggetto di indagine penale negli Stati Uniti
La società affiliata dello scambio è stata colpita da diverse indagini su chi utilizza la sua piattaforma e sullo stato delle sue riserve.
La piattaforma di trading Cripto Hotbit sospende il servizio durante l'indagine penale su un ex dipendente
La persona ha lavorato per la piattaforma fino ad aprile ed era coinvolta in un progetto esterno sospettato di violare le leggi penali.
Kraken sotto inchiesta per presunte violazioni delle sanzioni: rapporto
Secondo quanto riportato dal NY Times, Kraken avrebbe consentito l'accesso alla piattaforma agli utenti iraniani.
