DOJ
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina il fondatore di BitConnect
Satish Kumbhani è già stato accusato dalla SEC per il suo ruolo nello "schema Ponzi globale".
L'FBI lancia una nuova unità per i crimini Cripto
Il National Criptovaluta Enforcement Team indagherà sui ransomware e altri crimini utilizzando strumenti come l'analisi blockchain.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
USDT mantiene il peg del dollaro mentre i trader ignorano il rapporto Tether del DOJ
A differenza dei timori del passato, il rapporto di lunedì di un'indagine del Dipartimento di Giustizia T ha scosso la fiducia dei trader nella stablecoin.
Cittadino svedese condannato a 15 anni per frode Cripto
Roger Nils-Jonas Karlsson dovrà anche rinunciare a un resort thailandese e oltre 16 milioni di dollari di risarcimento alle sue vittime.
La guardia giurata di John McAfee si dichiara non colpevole delle accuse di frode Cripto
Jimmy Gale Watson Jr. è stato incriminato all'inizio di questo mese insieme al suo controverso capo imprenditore tecnologico.
Il fondatore di BitMEX Ben Delo si arrende alle autorità statunitensi
Delo è stato rilasciato su BOND di 20 milioni di dollari.
Il fondatore del fondo speculativo Cripto si dichiara colpevole di frode da 90 milioni di dollari
Il fondatore di Virgil Capital, Stefan Qin, ha mentito agli investitori e ha dirottato milioni di dollari per finanziare uno stile di vita sfarzoso.
