Binance
Binance multata di 4,3 milioni di dollari dall’autorità di regolamentazione finanziaria canadese per “violazioni amministrative”
La FINTRAC ha affermato che Binance non è riuscita a registrarsi come società di servizi di cambio valuta estera e ha omesso di segnalare circa 6.000 transazioni superiori a 10.000 dollari.
Binance ha licenziato l'investigatore che ha scoperto la manipolazione del mercato presso il cliente DWF Labs: WSJ
Un team di Binance ha scoperto che i clienti "VIP", ovvero coloro che scambiano più di 100 milioni di dollari al mese, erano coinvolti in operazioni di pump-and-dump e wash trading, ha affermato il Wall Street Journal.
Binance CEO Calls on Nigeria to Release Detained Executive; Galaxis Raises $10M
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, as Binance CEO Richard Teng called on the Nigerian government to release Tigran Gambaryan, who flew to the country in February for talks on regulatory supervision. Plus, a research report from KBW says Robinhood would likely win a court case with the SEC given its conservative approach to digital asset listings. And, Singapore-based Web3 platform Galaxis raised $10 million ahead of its token launch.
Il CEO di Binance Teng afferma che la Nigeria deve rilasciare Gambaryan, la detenzione crea un "nuovo pericoloso precedente"
A gennaio la società si è rifiutata di pagare una richiesta avanzata da "ignoti" per risolvere le accuse.
Binance Nigeria Money Laundering Trial Delayed; Fmr FTX Europe Head Pays $1.5M for Titanic Memento
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including the delay of Binance Nigeria's money laundering trial to May 17. Plus, asset management giant BlackRock expects a new wave of inflows from different types of investors, and former head of FTX Europe Patrick Gruhn paid nearly $1.5 million for a gold pocket watch recovered from the Titanic.
Il processo per riciclaggio di denaro di Binance Nigeria è stato posticipato al 17 maggio, afferma il portavoce della famiglia Gambaryan
L'avvocato di Binance ha avuto bisogno di più tempo per esaminare le prove fornite dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria.
Il processo di CZ dimostra che conviene collaborare
La sua condanna a quattro mesi è stata una rivendicazione per la strategia legale del fondatore di Binance.
CZ's 'Good Guy' Reputation; Money Laundering Risks of Crypto
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including Judge Richard Jones acknowledging Binance's former CEO Changpeng Zhao as a "do-gooder." Plus, a new report from the UK government on the money laundering risks of crypto between 2022 and 2023. And, the crypto restaking hype spreads from Ethereum to Solana.
Come la reputazione di "bravo ragazzo" di Changpeng Zhao gli ha garantito una condanna a 4 mesi di carcere
Il giudice Richard Jones ha affermato di aver trascorso il fine settimana esaminando attentamente le voluminose lettere di sostegno all'ex CEO di Binance, finché il libro in cui erano contenute non è letteralmente andato in pezzi.
CZ's 4-Month Sentence Seems 'Minimal' for the Crime Committed: Legal Expert
Binance founder and former CEO Changpeng "CZ" Zhao was sentenced to four months in prison. Katie Charleston, Esq., founding attorney at Katie Charleston Law, PC and a former prosecutor, joins CoinDesk with her reaction to the sentencing and what it means for the global crypto exchange.
