Il Tesoro degli Stati Uniti indaga sugli exchange di criptovalute per elusione delle sanzioni all'Iran, riferisce TRM Labs

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando se le piattaforme di criptovalute abbiano consentito ai funzionari iraniani di eludere le sanzioni imposte dall’Occidente, ha dichiarato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso la società di analisi blockchain TRM Labs, a CoinDesk.

Redbord ha dichiarato che gli investigatori stanno spostando l'applicazione delle norme dalle singole wallet digitali verso l'infrastruttura delle criptovalute,

“La preoccupazione non riguarda semplicemente il fatto che attori sanzionati abbiano utilizzato la criptovaluta, cosa che ci si aspetta in un’economia soggetta a sanzioni complete,” ha dichiarato Redbord. “La preoccupazione è che l’attività sembri concentrata attraverso sistemi collegati agli exchange che funzionano come punti di accesso finanziario ripetibili per reti sanzionate.”

Redbord ha affermato che le autorità statunitensi prestano maggiore attenzione quando gli sforzi di elusione delle sanzioni passano da attività isolate di wallet a quella che ha definito un'infrastruttura a livello di servizio, comprendente exchange, corridoi di stablecoin, hub di liquidità e circuiti di pagamento.

Un esempio legato all'Iran identificato da TRM Labs è Zedcex, un exchange di criptovalute che la società dichiara essere operato come infrastruttura controllata dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (IRGC). Secondo TRM, l’exchange ha elaborato circa 1 miliardo di dollari in fondi collegati all’IRGC, rappresentando circa il 56% del suo volume totale di transazioni, con una quota che ha raggiunto il picco dell’87% nel 2024.

“Questa è una prova diretta di un attore statale che non si limita a riciclare proventi in criptovalute attraverso una serie di indirizzi wallet, ma utilizza direttamente l’infrastruttura crypto,” ha dichiarato Redbord.

Le transazioni cripto dell'Iran sono cresciute fino a 10 miliardi di dollari

I commenti aggiungono dettagli alla crescente preoccupazione a Washington riguardo all’espansione dell’uso delle risorse digitali da parte dell’Iran. Secondo l’attività on-chain identificata da TRM Labs e Chainalysis, i volumi delle transazioni crypto in Iran hanno raggiunto circa 8–10 miliardi di dollari lo scorso anno, mentre sia gruppi collegati allo Stato sia utenti retail si sono rivolti alle valute digitali, ha riferito Reuters.

La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanzionato le piattaforme di scambio di criptovalute per operare nel settore finanziario dell’Iran per la prima volta. L’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) ha annunciato sanzioni contro Zedcex e Zedxion, entrambe registrate nel Regno Unito. Secondo la dichiarazione del Tesoro, le piattaforme hanno facilitato transazioni per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), che gli Stati Uniti e i loro alleati nell’Unione Europea designano come organizzazione terroristica. Dal momento della loro registrazione nel 2022, una sola di queste ha elaborato transazioni per oltre 94 miliardi di dollari, ha affermato il Tesoro.

Le Nazioni Unite sanzioni imposte sull'Iran nel 2025, reintroducendo quelle relative al programma nucleare del paese che erano state revocate nel 2015. Non è l'unico paese a ricorrere alle criptovalute per aggirare le restrizioni. All'inizio del 2025, il fornitore di analisi blockchain Chainalysis ha riportato che i paesi sanzionati dagli Stati Uniti aveva ricevuto quasi 16 miliardi di dollari in asset digitali l'anno precedente.

Chainalysis stima che i portafogli iraniani ha ricevuto un record di 7,8 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto ai 7,4 miliardi di dollari del 2024 e ai 3,17 miliardi di dollari del 2023. La società stima che circa la metà dei volumi di criptovalute dell’Iran dell’anno scorso fosse collegata all’IRGC, una potente forza militare, politica ed economica strettamente legata al Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Al contrario, TRM Labs stimato che la maggior parte I flussi di criptovalute collegati all'Iran provengono da utenti retail, riflettendo gli sforzi dei cittadini iraniani comuni per preservare i risparmi, accedere ai dollari e mantenere la connettività con il sistema finanziario globale mentre il rial continua ad indebolirsi.

I funzionari governativi vanno oltre l'uso opportunistico

“Per la maggior parte delle persone in Iran, la criptovaluta rimane principalmente un mezzo di accesso,” ha dichiarato Redbord. Tuttavia, ha affermato che la soglia viene superata quando gli attori legati allo Stato vanno oltre un uso opportunistico e iniziano a fare affidamento su infrastrutture native della criptovaluta progettate per sostenere finanze sanzionate su larga scala.

I portafogli di criptovalute sono pseudonimi e facili da creare, limitando l'efficacia delle sanzioni che mirano a singoli indirizzi, ha dichiarato Redbord.

“Quando un indirizzo viene sanzionato, ha pochissimo valore operativo,” ha dichiarato. “Ricostruire un'infrastruttura finanziaria funzionante è molto più difficile.”

L'applicazione delle sanzioni nel settore delle criptovalute, ha aggiunto, è più efficace quando interrompe la liquidità e l'accesso piuttosto che mirare a singoli portafogli. Ciò include l'identificazione di gruppi di attività, la mappatura delle controparti e l'esposizione dei fornitori di servizi che facilitano ripetutamente il movimento di fondi.

Poiché le reti blockchain funzionano sempre più come infrastrutture per pagamenti e regolamenti, Redbord ha affermato che il loro utilizzo da parte di stati sanzionati continuerà a evolversi.

“L’uso legittimo continuerà a dominare,” ha dichiarato. “Ma attori statali sofisticati e professionisti dell’elusione delle sanzioni opereranno sempre più spesso attraverso infrastrutture specializzate costruite sopra quegli stessi binari.”