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La dichiarazione di colpevolezza di CZ accettata dal giudice, deve ancora decidere se il fondatore di Binance può tornare a casa
Il mese scorso Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act.
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Un giudice federale ha accettato la dichiarazione di colpevolezza del fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, per ONE di violazione del Bank Secrecy Act, ma non ha ancora deciso se Zhao potrà tornare negli Emirati Arabi Uniti prima della sentenza di febbraio.
Il giudice federale Richard Jones, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, ha accettato la richiesta mercoledì, poco più di due settimane dopo che Zhao e Binance, l'exchange da lui fondato,si è dichiarato colpevole di varie violazioni legato alle scarse pratiche antiriciclaggio del più grande exchange Cripto al mondo. Zhao si è dimesso dal suo ruolo di CEO dell'exchange come parte delle dichiarazioni di colpevolezza.
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"Questa Corte, avendo preso in considerazione la Relazione e la Raccomandazione del Giudice Magistrato degli Stati Uniti, a cui non è stata presentata alcuna tempestiva obiezione ... accetta con la presente la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato ... l'imputato è giudicato colpevole di tale reato", ha scritto il giudice. "Tutte le parti dovranno comparire dinanzi a questa Corte per la sentenza come indicato".
La sentenza è attualmente prevista per il 23 febbraio 2024. Zhaoè stato rilasciato su BONDprima di quella data, anche se i procuratori hanno chiesto chegli verrà richiesto di rimanere negli Stati Uniti.attraverso la condanna. Gli avvocati del fondatore di Binance hanno sostenuto cheZhao non è a rischio fugae dovrebbe essere autorizzato a tornare negli Emirati Arabi Uniti, dove si trova la sua famiglia, fino a febbraio.
In base alle attuali condizioni del suo rilascio BOND , a Zhao sarebbe consentito di tornare, ma deve tornare negli Stati Uniti due settimane prima della sentenza. Il giudice Jones è rimasta quella parte del rilascio di Zhaola scorsa settimana, finché non potrà emettere una sentenza definitiva sulla questione, che gli imporrà di restare nel Paese per il momento.
Binance, che si è dichiarata colpevole di tre accuse, tra cui ONE correlata alle sanzioni, deve consentire ai monitor di riferire al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento del Tesoro come parte del suo patteggiamento, che l'ha anche vista accettare di pagare una multa enorme di 4,3 miliardi di dollari. Richard Teng, ex direttore di Binance, ha assunto la carica di CEO.
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti colpisce Paxful con una multa di 4 milioni di dollari in un caso legato a lavoro sessuale illegale e riciclaggio di denaro
La sanzione per la piattaforma crypto è stata fortemente ridotta grazie alla sua capacità di pagamento, secondo le autorità statunitensi.
Cosa sapere:
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto una multa di 4 milioni di dollari dall’ex piattaforma crypto Paxful in una sentenza legata all’elusione delle normative anti-riciclaggio.
- L'importo è stato ridotto rispetto alla somma originaria di 112 milioni di dollari dai procuratori, dopo aver determinato che l'azienda non poteva permettersi di pagare tale cifra, ha dichiarato il DOJ.
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