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Gli utenti di Binance in Cina e altrove eludono i controlli KYC con l'aiuto degli "angeli": CNBC
Alcuni dipendenti e volontari di Binance hanno condiviso suggerimenti su come falsificare documenti bancari, falsificare indirizzi o nascondere il paese di origine per proteggere una carta di debito Binance, ha riferito la CNBC, citando le chat room in lingua cinese controllate da Binance, i cui messaggi sono stati tradotti.
Updated Mar 24, 2023, 6:22 p.m. Published Mar 24, 2023, 2:35 a.m.
Alcuni dipendenti di Binance e "volontari" qualificati stanno aiutando gli utenti in Cina e in altri paesi a eludere i controlli Know Your Customer (KYC) di Binance,La CNBC ha riferitoMercoledì, citando messaggi in lingua cinese provenienti da un server Discord controllato da Binance e da un gruppo Telegram.
Secondo il rapporto, i partecipanti al gruppo di messaggistica, chiamati "Angels", condividono tecniche come la falsificazione di documenti bancari, la falsificazione di indirizzi e l'occultamento del paese di origine per consentire agli utenti di aggirare i controlli e ottenere una carta di debito Binance.
La storia continua sotto
La Cina ha vietato gli exchange Cripto nel 2017 e le criptovalute in generale nel 2021.
Un portavoce di Binance ha dichiarato alla CNBC: "Ai dipendenti di Binance è espressamente vietato suggerire o supportare gli utenti nell'aggirare le leggi e le politiche normative locali e verrebbero immediatamente licenziati o sottoposti a verifica se venisse scoperto che hanno violato tali politiche".
Continua a leggere: Binance T riesce a KEEP la verità sulla perdita di 1,8 miliardi di dollari in USDC
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