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Gli utenti di Binance in Cina e altrove eludono i controlli KYC con l'aiuto degli "angeli": CNBC
Alcuni dipendenti e volontari di Binance hanno condiviso suggerimenti su come falsificare documenti bancari, falsificare indirizzi o nascondere il paese di origine per proteggere una carta di debito Binance, ha riferito la CNBC, citando le chat room in lingua cinese controllate da Binance, i cui messaggi sono stati tradotti.
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Alcuni dipendenti di Binance e "volontari" qualificati stanno aiutando gli utenti in Cina e in altri paesi a eludere i controlli Know Your Customer (KYC) di Binance,La CNBC ha riferitoMercoledì, citando messaggi in lingua cinese provenienti da un server Discord controllato da Binance e da un gruppo Telegram.
Secondo il rapporto, i partecipanti al gruppo di messaggistica, chiamati "Angels", condividono tecniche come la falsificazione di documenti bancari, la falsificazione di indirizzi e l'occultamento del paese di origine per consentire agli utenti di aggirare i controlli e ottenere una carta di debito Binance.
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La Cina ha vietato gli exchange Cripto nel 2017 e le criptovalute in generale nel 2021.
Un portavoce di Binance ha dichiarato alla CNBC: "Ai dipendenti di Binance è espressamente vietato suggerire o supportare gli utenti nell'aggirare le leggi e le politiche normative locali e verrebbero immediatamente licenziati o sottoposti a verifica se venisse scoperto che hanno violato tali politiche".
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Il nuovo capo della Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, ha riorientato il consiglio di innovazione dell'ex CEO dell'agenzia, quasi triplicandone i membri.
Cosa sapere:
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