L'ex direttore tecnico della FTX Nishad Singh si dichiara colpevole di accuse penali: Reuters

Martedì, l'ex direttore tecnico della FTX, Nishad Singh, si è dichiarato colpevole di sei capi d'imputazione penali presso un tribunale di New York.

Singh, che ha lavorato con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried presso il defunto exchange Cripto , è stato segnalato per aver cercato un patteggiamento con i procuratori il mese scorso. Singh si è dichiarato colpevole di accuse tra cui frode e cospirazione. Lo ha riportato la notizia Reuters il martedì.

Bankman-Fried è statoaccusato di 12 capi d'imputazione diversi, che vanno dalla frode bancaria alla frode sui titoli e sulle materie prime alla cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Si è dichiarato non colpevole e affronterà un processo questo autunno.

I suoi ex colleghi dirigenti Caroline Ellison, che era a capo del negozio di trading di proprietà Alameda Research, e Gary Wang, uno dei fondatori di FTX,si sono già dichiarati colpevoli delle accuse di frode legate al crollo di FTX.

In una dichiarazione, gli avvocati di Singh hanno affermato: "Nishad è profondamente dispiaciuto per il suo ruolo in questo e ha accettato la responsabilità delle sue azioni. Vuole fare tutto il possibile per sistemare le cose per le vittime, anche assistendo il governo al meglio delle sue capacità in questo caso".

Gli inquirenti hanno affermato che FTX ha utilizzato i conti bancari di Alameda per accettare i depositi dei clienti, sapendo che le banche non avrebbero voluto fornire servizi a un exchange Cripto .

Altre accuse incluse nell'atto di accusa contro Bankman-Fried includono affermazioni secondo cui l'ex CEO di FTX e i suoi colleghi avrebbero utilizzato piattaforme di messaggistica criptate ed effimere (come Signal) per comunicare, "impedendo così alle autorità di regolamentazione e alle forze dell'ordine di ottenere in seguito una registrazione" di queste comunicazioni.

Gli inquirenti hanno inoltre sostenuto che i fondi dei clienti FTX erano stati sottratti per vari scopi.

FTX è crollato a novembre dopo unRapporto CoinDesk ha mostrato che Alameda deteneva una quantità insolitamente grande di token FTT , che erano stati emessi da FTX. L'exchange Cripto Binance ha annunciato che avrebbe venduto i propri titoli FTT , il che ha innescato un effetto domino che ha portato FTX a presentare istanza di protezione fallimentare insieme a quasi 100 sussidiarie e società collegate.

Questi casi di fallimento sono in corso.

AGGIORNAMENTO (28 febbraio 2023, 16:55 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive.

AGGIORNAMENTO (28 febbraio, 18:00 UTC):Aggiunge informazioni sulle tariffe.

AGGIORNAMENTO (28 febbraio, 19:22 UTC):Aggiunge la dichiarazione degli avvocati di Singh.