Le autorità turche ordinano il sequestro di asset FTX "sospetti"

Le autorità turche stanno cercando di sequestrare "beni sospetti" associati al crollo Cripto exchange FTX e stanno indagando sull'ex CEO della piattaforma, Sam Bankman-Fried.

Un mercoledì avvisoSecondo quanto affermato dal Consiglio investigativo sui reati finanziari del Paese, noto come MASAK, l'agenzia ha chiesto l'approvazione dell'ufficio del Procuratore capo di Istanbul per avviare "un'indagine su vari reati precedenti e riciclaggio dei valori immobiliari derivanti dal reato" e per "confiscare i beni sospetti" in conformità con la legge locale.

Dopo unArticolo CoinDesk l'esame della stabilità finanziaria dell'impero Cripto di Sam Bankman-Fried ha innescato una serie di Eventi che sono culminati in un dichiarazione di fallimentoNegli Stati Uniti, gli enti regolatori delle numerose giurisdizioni in cui la piattaforma aveva una presenza locale sono entrati in azione, in particolare alle Bahamas, dove FTX aveva la sede centrale.

Dal 14 novembre anche il MASAK è statoindagando sull'unità locale dello scambio, FTX Turchia. Le indagini in corso hanno dimostrato che la fiducia dei clienti "non è stata debitamente preservata" dalla società caduta in disgrazia. Inoltre, le autorità hanno "un forte sospetto di reato" commesso, in particolare da Bankman-Fried che "direttamente o indirettamente" controlla le entità e le persone attraverso cui FTX opera in Turchia, si legge nell'avviso.

"A seguito della nostra richiesta di cui sopra, è stata aperta un'indagine giudiziaria nei confronti degli indagati ed è stata applicata una misura di confisca sui beni degli indagati", si legge nell'avviso in turco.

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