Ex manager di Coinbase tra i 3 arrestati per accuse di insider trading Cripto

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato l'ex product manager di Coinbase (COIN) Ishan Wahi, suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani per frode telematica e insider trading.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermatoin un comunicato stampa che Ishan Wahi ha condiviso informazioni su quali Cripto Coinbase avrebbe quotato con Nikhil Wahi e/o Ramani prima della quotazione effettiva. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche presentato accusenei confronti dei tre coinvolti nelle stesse accuse di insider trading.

In una dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams del distretto meridionale di New York ha osservato che questo è il secondo caso di insider trading in Cripto avviato dal Dipartimento di Giustizia.

Ishan Wahi avrebbe condiviso informazioni su almeno 14 diverse quotazioni su Coinbase. Secondo il comunicato stampa del DOJ, gli imputati hanno utilizzato wallet Ethereum anonimi e account di exchange intestati ad altre persone per acquistare almeno 25 diverse criptovalute e potenzialmente guadagnare fino a 1,5 milioni di $ (anche se il comunicato della SEC ha stimato la cifra più vicina a 1,1 milioni di $).

Secondo il comunicato, le criptovalute scambiate includono TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS e POWR, tra le altre.

L'atto di accusa del Dipartimento di Giustizia ha fatto riferimento anche a un tweet di Cobie che ha identificato un indirizzo Ethereum "che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di token" su un post di quotazione di asset di Coinbase, prima che l'exchange lo pubblicasse effettivamente.

Ishan Wahi è stato arrestato giovedì, ma è stato nel mirino delle forze dell'ordine per mesi, secondo il comunicato. Le autorità gli hanno impedito di salire su un aereo per l'India a metà maggio.

"Oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i Mercati Criptovaluta . Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è frode è frode, che avvenga sulla blockchain o a Wall Street. E il Southern District di New York continuerà a essere implacabile nel consegnare i truffatori alla giustizia, ovunque li troveremo", ha affermato Williams.

Coinbase stessa non è stata accusata. Secondo il DOJ, l'exchange stava anche indagando su accuse di insider trading.

In particolare, la SEC ha affermato nella suarimostranza che alcuni degli asset elencati, come POWR, AMP, RLY, DDX e LCX, erano "titoli Cripto ".

"Come utilizzato in questo reclamo, 'sicurezza delle Cripto ' si riferisce a un asset che viene emesso e/o trasferito utilizzando la Tecnologie del registro distribuito o della blockchain, inclusi, ma non limitati a, i cosiddetti 'asset digitali', 'valute virtuali', 'monete' e 'token', e che soddisfa la definizione di 'sicurezza' ai sensi delle leggi federali sui titoli", si legge nel reclamo della SEC.

Coinbase ha affermato in una dichiarazione che "prende molto sul serio le accuse di uso improprio delle informazioni aziendali, come dimostrato dalla nostra rapida indagine su questa questione. Ancora una volta, abbiamo tolleranza zero per questo tipo di cattiva condotta e non esiteremo a prendere provvedimenti contro qualsiasi dipendente quando troveremo un illecito".

"Apprezziamo il riconoscimento da parte del Dipartimento di Giustizia del nostro aiuto nel ritenere questi individui responsabili", si legge nella dichiarazione.

AGGIORNAMENTO (21 luglio 2022, 15:45 UTC):Aggiunge contesto in tutto il testo.

AGGIORNAMENTO (21 luglio 2022, 20:10 UTC):Aggiunge l'estratto conto Coinbase.