Il Regno Unito avvia la consultazione sull'applicazione della "regola di viaggio" alle Cripto

Il governo del Regno Unito sta avviando il processo di implementazione della “regola di viaggio” della Financial Action Task Force (FATF) per le criptovalute.

• Secondo gli standard del GAFI volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è necessario identificare l'originatore e il destinatario dei fondi trasferiti.
• La norma dovrebbe essere applicata in modo coerente in tutto il settore dei servizi finanziari, “indipendentemente dalla Tecnologie utilizzata per facilitare i trasferimenti”, ha affermato il Tesoro in un documento di consultazionepubblicato giovedì.
• Secondo l'organizzazione, le normative esistenti T si applicano agevolmente alle Cripto a causa delle peculiarità del settore e devono essere adattate.
• "Le società di criptovalute dovranno mettere in atto sistemi per garantire che le informazioni personali dell'originatore e del beneficiario di un trasferimento di criptovalute vengano trasmesse e ricevute insieme al trasferimento, in un formato appropriato", secondo il documento.
• Il documento include diverse proposte tratte dalle proposte del GAFI, tra cui quella di impedire ai beneficiari di prelevare importi superiori a 1.000 sterline se mancano le informazioni richieste.
• Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il 14 ottobre.

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