L'Iran si muove per limitare gli scambi di Cripto in base alle leggi sul "contrabbando di valuta"

Il governo iraniano ha appena reso gli accessi ai Mercati Criptovaluta più rischiosi e confusi che mai.

Secondo l'agenzia di stampa iraniana ArzDigital, il parlamentoha pubblicato una propostaquesta settimana aincludere Criptovaluta esistente “contrabbando di valuta" e regolamenti sui cambi di valuta estera. Il risultato di questa futura regolamentazione è che gli imprenditori iraniani affrontano un rischio maggiore di essereincarceratodalle autorità locali osanzionatodagli americani.

La legge significherebbe che gli exchange Cripto iraniani devono essere autorizzati dalla Banca centrale dell'Iran e Seguici le normative vigenti cambio valuta esteralinee guida, sebbene non sia chiaro come gli scambi esistenti dovrebbero richiedere la licenza o adattarlinorme fiat alla Tecnologie blockchain. Ciò che è chiaro è che il governo iraniano sta cercando di sedare deflusso di capitale giustificando preventivamente qualsiasi mossa volta a chiudere o penalizzare gli exchange Cripto locali.

Tuttavia, il mercato iraniano T è costituito esclusivamente da trader locali over-the-counter. A differenza degli exchange di valuta fiat, diverse operazioni Cripto al servizio dell'Iran hanno sede legale in altri paesi. Non è chiaro in che modo le nuove linee guida sulle licenze si applichino agli ecosistemi decentralizzati.

Ad esempio, il sito di analisi di proprietà di Binance, CoinMarketCap, con sede ufficiale nello stato americano del Delaware, ha elencatoRe Solditoken nel primo trimestre del 2020. La CSO di CoinMarketCap Carylyne Chan ha affermato che "non sono emerse evidenti bandiere rosse durante il processo di candidatura". Tuttavia, questoBitcointoken clone è chiaramente promosso in modi sospetti. Fondatore di Social ForensicsGeoff Golbergha affermato che la data dei nuovi follower indica che "gli account non autentici sono stati creati esclusivamente per far apparire la loro comunità Twitter più solida, in vista dell'inserimento nell'elenco di CMC".

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Sia lo scambio Cripto UtByte che il progetto del token KingMoney sembrano essere registrati in Svezia sotto una società ombrello chiamata Sweden Invest Group AB, guidata dall'imprenditore svedese-iraniano Reza Khelili Dylami. (Non è stato possibile contattare Dylami per un commento al momento della stampa.) Alcuni Blog persianietichettato entrambi questi progetti come una “truffa” interconnessa. Indipendentemente da ciò, era ovviamentecommercializzato A Iranianiai fini delle transazioni transfrontaliere.

Secondo Chainalysis, "UtByte ha ricevuto circa 13,8 milioni di dollari in BTC e ha forti legami transazionali con i servizi e gli exchange Criptovaluta iraniani".

IL Le preoccupazioni dell’amministrazione Trump sugli iraniani che usano la Criptovaluta per aggirare le sanzioni sembrano essere corrette. Non è chiaro come gli exchange Cripto continuerebbero a eludere le sanzioni se, in futuro, venissero conteggiati e registrati presso la Banca centrale dell'Iran.

D'altro canto, anche i progetti Criptovaluta che hanno sede interamente in Iran spesso beneficiano degli sforzi dei social media stranieri. Ad esempio, lo scorso weekend il fondatore TRON Justin TUE promossi gli operatori di scambio Cripto iraniani Piace Crittolandiasu Twitter.

Co-fondatore di CryptolandHassan Golmohammadi ha affermato che la società ha sede legale al di fuori dell'Iran ma opera localmente. Quando gli è stato chiesto di Cryptoland nel gennaio 2020, un rappresentante stampa del team TRON ha affermato che non lavora direttamente con la società iraniana, che qualsiasi marketing in lingua persiana di progetti Cripto viene svolto "dal team Cina/Asia di TRON, non da TRON US" e che "non viene svolto alcun marketing effettivo" in Iran.

Secondo Babak Jalilvand, editore del principale blog Cripto persiano MonetaIran, esiste una comunità TRX “significativa” in Iran proprio perché “il team TRON ” usa “le proprie capacità di marketing per attrarre persone”.

Tuttavia, non è ancora chiaro in che modo le sanzioni verrebbero applicate alle comunità Cripto globali.

Sebbene non abbia familiarità specifica con la Fondazione TRON , Dan Newcomb, esperto di conformità presso uno studio legale Shearman & Sterling, ha detto a gennaio cheSanzioni economiche degli Stati Unitiapplicabile all'Iran si applica a qualsiasi individuo o organizzazione che svolga attività commerciali negli Stati Uniti.

"Il marketing in Iran sta sollecitando affari in Iran", ha affermato Newcomb.