La SEC accusa Blockchain Marketplace Opportunity di ICO fraudolenta da 600.000 $

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta prendendo provvedimenti contro un altro emittente di ICO: il marketplace B2B basato su blockchain Opporty.

In unrimostranza depositata martedì, la SEC sostiene che, da settembre 2017 a ottobre 2018, Opporty International, Inc. e il suo fondatore e unico proprietario Sergii Grybniak hanno condotto una vendita "fraudolenta" di asset digitali denominati OPP Token, raccogliendo circa 600.000 dollari da circa 200 investitori negli Stati Uniti e altrove.

Tuttavia, gli imputati non hanno registrato i token presso l'ente regolatore, il quale sostiene che l'offerta iniziale di monete costituisse un'offerta di titoli.

Inoltre, la SEC afferma che Grybniak e la sua società hanno tratto in inganno gli investitori in merito alla vendita, "rilasciando dichiarazioni e omissioni sostanziali agli investitori e adottando altre condotte ingannevoli durante l'offerta".

Ad esempio, si sostiene che Oppty abbia falsamente pubblicizzato la piattaforma come se avesse già più di 6.000 "fornitori verificati" pronti a utilizzare la piattaforma. "In effetti, la stragrande maggioranza di questi presunti 'fornitori verificati' non aveva espresso tale volontà e non stava contribuendo con contenuti alla piattaforma di Opporty", secondo la denuncia.

Opporty avrebbe anche affermato di avere 17 milioni di piccole imprese statunitensi nel suo catalogo, suggerendo agli investitori che tutte queste aziende erano aziende genuine idonee a fare affari sulla piattaforma. Tuttavia, la SEC afferma che l'azienda aveva semplicemente acquistato un database di profili di entità e individui. Questo non è stato comunicato agli investitori nel token, sostiene la denuncia.

Se la società avesse registrato la vendita presso la SEC, ciò avrebbe significato che agli investitori sarebbero state fornite "informazioni sufficienti e accurate relative all'ICO", afferma l'ente regolatore.

I token di Oppty sono stati venduti tramite accordi di acquisto denominati "accordi semplici per token futuri" (SAFT), un quadrouna volta pubblicizzatocome un modo per evitare tali azioni regolamentari. In quanto tali, "costituivano contratti di investimento e, quindi, titoli", afferma la SEC.

La denuncia indica che la SEC cerca di far sì che gli imputati restituiscano i "guadagni illeciti" dall'ICO, si astengano da future emissioni di titoli e paghino sanzioni civili. Inoltre, al residente di New York Grybniak verrebbe impedito di agire come direttore di una società pubblica se la SEC vincesse le sue argomentazioni.

La SEC suggerisce che il tribunale competente per la trattazione del caso sarebbe il distretto orientale di New York.