'Grandi Hacker, Terribili Trader': Come gli Sfruttatori hanno Venduto in Panico e Perso 13 Milioni di Dollari Durante il Caos di Mercato

Il massiccio crollo delle criptovalute della scorsa settimana non ha colpito solo i trader, ma ha anche cancellato milioni di fondi rubati detenuti da hacker che, presi dal panico, hanno gestito male il mercato con un tempismo disastroso.

L'investigatore blockchain Lookonchain ha tracciato almeno sei portafogli collegato a hacker noti che hanno perso oltre 13,4 milioni di dollari dopo aver venduto in panico ether ETH$2063,57 durante il calo.

Gli hacker in questione sembrano far parte di un gruppo di cybercriminali che recentemente hanno compiuto furti di criptovalute. La menzione di "6 wallet hacker" che hanno perso oltre 13,4 milioni di dollari suggerisce un'azione coordinata, possibilmente collegata a un noto sindacato di hacking.

Acquistare a caro prezzo, vendere a basso prezzo

La svendita è iniziata quando un portafoglio ha scaricato 7.816 ETH a $3.728 per moneta, una mossa che ha coinciso con la parte più ripida del crollo. Con il calo ulteriore dei prezzi, altri cinque portafogli hanno seguito l'esempio, contribuendo al più ampio dump di mercato.

Tuttavia, invece di mantenere gli asset venduti in stablecoin o tentare di riciclare gli ETH, gli hacker hanno ricomprato la stessa quantità — 7.816 ETH — a $4.159 mentre i mercati rimbalzavano, consolidando un altro giro di perdite.

Entro il 18 ottobre, l'analisi della blockchain ha rivelato che la perdita totale derivante da questi errori di trading ha raggiunto i 13,4 milioni di dollari.

Considerando la portata dei fondi (circa 29 milioni di dollari nell’ultima transazione), è probabile che questi hacker siano attori sofisticati con accesso a strumenti avanzati per sfruttare vulnerabilità nei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), negli exchange o nei contratti smart.

Vendita di panico

I modelli di trading degli hacker durante condizioni di mercato volatile suggeriscono che, pur essendo esperti nello sfruttare i partecipanti all'ecosistema, reagiscono alle oscillazioni di mercato come farebbe qualsiasi altro trader eccessivamente leva: con tempismo inadeguato e decisioni emotive.

Lookonchain ha etichettato il comportamento come “vendita di panico,” mentre alcuni osservatori crypto hanno addirittura scherzato sul fatto che gli attaccanti potrebbero essere “grandi hacker, pessimi trader.”

Non si trattava di tutto il loro denaro

Tuttavia, è probabile che gli hacker abbiano acquisito tali fondi tramite hacking. Quindi, sebbene le perdite siano reali, i fondi probabilmente non sono stati guadagnati ma rubati.

Gli analisti della blockchain ritengono che l’ETH abbia avuto origine da attacchi precedenti, il che significa che gli hacker stavano scambiando asset che non avevano acquistato inizialmente.

In tal senso, le perdite potrebbero non avere un impatto negativo come accadrebbe per i trader ordinari.

Pensate a questo modo: qualcuno trova una valigia di denaro contante, ci scommette male e se ne va a mani vuote. Si trova in una situazione peggiore rispetto a prima, ma non ha subito una perdita diretta, dato che il denaro perso non gli apparteneva originariamente.

Forse il gruppo di hacker avrebbe dovuto limitarsi all'hacking e magari iniziare a cercare un gestore di portafoglio per criminali. Tuttavia, gli errori rivelano qualcosa sull'attuale stato del panorama crypto. Anche gli attaccanti più sofisticati possono vacillare sotto pressione.

Wash trading

Esiste un'altra possibilità. Sebbene fossero 'trader terribili', potrebbero anche aver riciclato i loro guadagni illeciti attraverso queste operazioni, scaricando strategicamente fondi contaminati durante il panico per poi riacquistare fondi puliti, anche a perdita.

Come un manifestante di One X ha detto, «È una forma di riciclaggio di denaro. Mentre vomitano, dall'altra parte stanno comprando. Poi fanno il contrario quando il prezzo sale. Perdono i soldi rubati, guadagnano con soldi freschi.»

La correzione di mercato del 10 ottobre ha interessato i trader in tutti i settori, scatenata da una combinazione di pressioni macroeconomiche e da una liquidità in diminuzione nei mercati decentralizzati che ha portato a un crollo di 500 miliardi di dollari.

Sebbene gli hack e gli exploit siano solitamente considerati in modo isolato, gli sviluppi della scorsa settimana mostrano come i mercati on-chain, per loro natura, applichino le stesse regole a tutti: che si tratti di trader al dettaglio, whale o hacker.