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Il Dipartimento di Giustizia accusa il venditore Cripto di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza
Michael Yusko III avrebbe utilizzato conti bancari intestati a diverse società per vendere criptovalute a scopo di lucro.
By James Rubin
Updated Sep 14, 2021, 1:16 p.m. Published Jun 24, 2021, 11:14 p.m.
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì di aver presentato accuse contro un uomo di New Orleans con l'accusa di aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro.
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In un reclamodepositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della Louisiana, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che per quasi due anni Michael Yusko III ha utilizzato conti bancari registrati a una società di sua proprietà, la Nervous Light Capital con sede in Louisiana, e altre società "per vendereBitcoin,Ethereume altre criptovalute a scopo di lucro". La denuncia cita anche Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy e Hudson Oak Partners.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Yusko non ha rispettato i requisiti federali di registrazione delle attività di trasmissione di denaro durante la gestione della sua attività da circa agosto 2017 al 13 giugno 2019.
Le aziende che effettuano trasferimenti di denaro devono registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network, che fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Secondo la denuncia, se ritenuto colpevole, potrebbe essere costretto a pagare al governo degli Stati Uniti qualsiasi "proprietà, reale o personale, che costituisca o derivi da proventi riconducibili a tale reato".
